本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司于2005年11月11日以传真的方式发出召开第五届董事会第十五次会议通知,并于11月23日股东大会后召开了第五届董事会第十五次会议。会议应到董事9人,实到董事6人,董事孙瑜先生、独立董事冼国明先生、吴晓云女士因工作原因未能出席董事会,分别委托董事孟祥科、独立董事许晓东先生出席会议并代行表决权,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长尹积军先生主持,审议通过了选举赵健先生为公司董事长的议案。

    表决情况：

    同意9票、反对0票、弃权0票。

    特此公告