本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年11月23日

    2.召开地点：公司会议室

    3.召开方式：现场投票表决

    4.召集人：董事会

    5.主持人：尹积军

    6. 天津广宇发展股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年11月23日在天津本公司会议室召开。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,公司董事?监事及高级管理人员参加了会议。

    三、会议的出席情况

    1.出席会议的总体情况：

    出席本次股东大会的股东(代理人)2人,代表股份192442579股,占上市公司有表决权总股份47.38%。

    2.社会公众股股东出席会议情况：

    本次股东大会没有社会公众股股东及代理人出席。

    四、提案审议和表决情况

    会议以现场记名投票方式表决通过了关于增补公司董事议案。

    单位：股

                                                           单位：股
               代表股份数      同意股数    反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东       192442579      192442579       0        0      100.00%
流通股股东         0             —          —       —        —

    (1)增补赵健先生为公司董事表决情况：

    同意195342739股,反对0股,弃权0 股。

    (2)增补孙瑜先生为公司董事表决情况：

    同意195342739股,反对0股,弃权0股。

    新任董事简历

    赵健 男 1961年出生 大学本科 工学学士 高级工程师 中共党员

    曾任山东省电力局办公室副主任；鲁能英大集团公司总经理、党委委员；山东鲁能置业集团有限公司副总经理。现任山东鲁能集团有限公司副总裁兼山东鲁能置业集团有限公司总经理

    孙瑜 男 1970年出生 大学本科 工学学士 高级工程师 中共党员

    曾任鲁能房地产开发公司项目经理；鲁能拓展置业青岛分公司经理；北京鲁能英大集团公司副总经理；重庆鲁能开发(集团)有限公司总经理；现任山东鲁能置业集团有限公司副总经理、重庆鲁能开发(集团)有限公司董事长兼总经理。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：誉丰律师事务所

    2.律师姓名：庞世耀

    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《规范意见》及公司章程的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法、有效。

    

天津广宇发展股份有限公司董事会

    2005年11月24日