本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.会议名称：2005年第一次临时股东大会2.召开时间：2005年11月23日(星期三)上午10：003.召开地点：公司会议室(南开区白堤路学府花园45号)4.召集人：公司董事会5.召开方式：现场投票表决6.出席对象： 1、截止2005年11月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东； 2、全体股东均有权出席股东大会，因故不能参会的，可以委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。3、公司董事、监事和高级管理人员。

    二、会议审议事项

    审议公司关于增补公司董事的议案。关于增补赵健先生为公司董事的议案己经公司五届董事会第十二次审议通过，议案详细内容见2005年8月12日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)。关于增补孙瑜先生为公司董事的议案，详细内容见今日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

    2.登记时间：2005年11月22日，上午9：00-11：30,下午2：00-5：00 (以2005年11月22日及以前收到登记证件为有效登记)

    3.登记地点：天津广宇发展股份有限公司董事会办公室

    4.登记和表决时提交文件： ①个人股东持本人身份证、股东帐户卡。 ②法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。③受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

    四、其它事项

    联系方式：联系地址:天津市南开区白堤路学府花园45号

    邮编:300192

    电话：(022)87895608

    传真：(022)87895922

    联系人：李江

    会议费用：会议时间半天，参会者交通、食宿费用自理。

    备查文件1、董事会决议、会议记录；2、所有提案具体内容。

    五、授权委托书

    兹全权委托             先生(女士)代表本人出席天津广宇发展股份有限公司
2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：              身份证号码：
    委托人持股数：            委托人股东帐号：
    受托人签名：              身份证号码：
    委托权限：                委托日期：