本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    公司于2005年10月20日上午10：00在本公司会议室召开第五届董事会第十四次会议。应到董事8人，实到董事7人，董事长徐鹏因故未能出席会议，委托副董事长尹积军主持会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长尹积军先生主持，审议通过了以下议案：

    一、 审议通过公司《公司2005年第三季度季度报告》

    同意8票、反对0票、弃权0票。

    二、 审议通过公司关于增补孙瑜先生为董事的议案(简历附后)；

    同意8票、反对0票、弃权0票。

    三、 审议通过关于召开2005年第一次临时股东大会的议案

    定于2005年11月23日(星期三)上午10:00在公司会议室(南开区白堤路学府花园45号)召开2005年第一次临时股东大会，审议关于增补公司董事的议案。

    同意8票、反对0票、弃权0票。

    特此公告

    董事候选人简历

    孙瑜 男 1970年出生 大学本科 高级工程师 中共党员

    曾任鲁能房地产开发公司项目经理；鲁能拓展置业青岛分公司经理；北京鲁能英大集团公司副总经理；重庆鲁能开发(集团)有限公司总经理；现任山东鲁能置业集团有限公司副总经理、重庆鲁能开发(集团)有限公司董事长兼总经理。