本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005 年6 月28 日

    2.召开地点：天津泰达国际会馆会议室

    3.召开方式：现场投票表决

    4.召集人：董事会

    5.主持人：尹积军

    6. 天津南开戈德股份有限公司2004 年年度股东大会于2005 年6 月28 日在天津召开。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司董事﹑监事及高级管理人员参加了会议。

    三、会议的出席情况

    1.出席会议的总体情况：

    出席本次股东大会的股东（代理人）5 人、代表股份204918739 股、占上市公司有表决权总股份50.45％

    2.社会公众股股东出席会议情况：

    本次股东大会没有社会公众股股东及代理人出席。

    四、提案审议和表决情况

    会议以现场记名投票方式表决通过了以下议案：

    1﹑审议通过公司2004 年度董事会工作报告；

                 代表股份数    同意股数   反对股数   弃权股数   同意比例
    全体股东      204918739   204918739          0          0     50.45%
    流通股股东            0          —         —         —         —

    2﹑审议通过公司2004 年度监事会工作报告；

                 代表股份数    同意股数   反对股数   弃权股数   同意比例
    全体股东      204918739   204918739          0          0     50.45%
    流通股股东            0          —         —         —         —

    3、审议通过公司2004 年年度报告及摘要；

                 代表股份数    同意股数   反对股数   弃权股数   同意比例
    全体股东      204918739   204918739          0          0     50.45%
    流通股股东            0          —         —         —         —

    4﹑审议通过公司2004 年度财务决算报告；

                 代表股份数    同意股数   反对股数   弃权股数   同意比例
    全体股东      204918739   204918739          0          0     50.45%
    流通股股东            0          —         —         —         —

    5﹑审议通过公司2004 年度利润分配预案：公司2004 年度净利润为38,968,497.18 元，加年初未分配利润-287,754,104.23 元，本年可供股东分配的利润为-248,785,607.05 元。因公司可供股东分配的利润为负，根据公司章程的规定，2004 年度公司不进行利润分配及公积金转增股本。

                 代表股份数    同意股数   反对股数   弃权股数   同意比例
    全体股东      204918739   204918739          0          0     50.45%
    流通股股东            0          —         —         —         —

    6、审议通过公司续聘财务审计机构的议案，同意继续聘任天津五洲联合会计师事务所为本公司财务审计机构。

                 代表股份数    同意股数   反对股数   弃权股数   同意比例
    全体股东      204918739   204918739          0          0     50.45%
    流通股股东            0          —         —         —         —

    7、审议通过公司更名的议案，更名后公司名称为“天津广宇发展股份有限公司”。

                 代表股份数    同意股数   反对股数   弃权股数   同意比例
    全体股东      204918739   204918739          0          0     50.45%
    流通股股东            0          —         —         —         —

    8、审议通过公司关于修改董事会议事规则的议案；

                 代表股份数    同意股数   反对股数   弃权股数   同意比例
    全体股东      204918739   204918739          0          0     50.45%
    流通股股东            0          —         —         —         —

    9、审议通过公司关于修改股东大会议事规则的议案；

                 代表股份数    同意股数   反对股数   弃权股数   同意比例
    全体股东      204918739   204918739          0          0     50.45%
    流通股股东            0          —         —         —         —

    10、审议通过公司关于建立独立董事工作制度的议案；

                 代表股份数    同意股数   反对股数   弃权股数   同意比例
    全体股东      204918739   204918739          0          0     50.45%
    流通股股东            0          —         —         —         —

    11、审议通过公司关于建立投资者关系管理工作制度的议案；

                 代表股份数    同意股数   反对股数   弃权股数   同意比例
    全体股东      204918739   204918739          0          0     50.45%
    流通股股东            0          —         —         —         —

    12、审议通过公司关于建立股东大会网络投票制度的议案；

                 代表股份数    同意股数   反对股数   弃权股数   同意比例
    全体股东      204918739   204918739          0          0     50.45%
    流通股股东            0          —         —         —         —

    13、审议通过公司关于修改章程的议案；

                 代表股份数    同意股数   反对股数   弃权股数   同意比例
    全体股东      204918739   204918739          0          0     50.45%
    流通股股东            0          —         —         —         —

    14、审议通过公司关于增补公司董事的议案；

                 代表股份数    同意股数   反对股数   弃权股数   同意比例
    全体股东      204918739   204918739          0          0     50.45%
    流通股股东            0          —         —         —         —

    （1）增补孟祥科先生为公司董事表决情况：

    同意204918739 股，反对0 股，弃权0 股。

    （2）增补焦德房先生为公司董事表决情况：

    同意204918739 股，反对0 股，弃权0 股。

    上述议案详细内容见2005 年4 月22 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：誉丰律师事务所

    2.律师姓名：庞世耀、孙学亮

    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《规范意见》及公司章程的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法、有效。

    

天津南开戈德股份有限公司

    董事会

    2005 年6 月29 日