本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司于2005年1月19日以传真的方式发出召开第五届董事会第八次会议通知，并于1月21日召开了第五届董事会第八次会议。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐鹏先生主持，审议通过了如下决议：

    1、审议通过了关于转让淄博鑫能热电有限公司股权的议案（详见今日公司股权转让公告）。

    同意7票、反对0票、弃权0票。

    2、聘任孟祥科先生为公司常务副总经理。

    孟祥科先生简历：

    孟祥科 男 1962年9月出生 工程硕士 高级工程师

    曾任山东电力投资公司工程部经理；山东鲁能集团公司副总经济师；山东鲁能金穗期货有限公司副总经理；天津南开戈德集团有限公司董事、副总裁；北京戈德电子移动商务有限公司总经理；北京京西风光旅游开发股份有限公司董事、总经理。

    同意7票、反对0票、弃权0票。

    3、审议通过了关于向农业银行天津世贸支行借款的议案。鉴于公司在农业银行天津世贸支行的2000万元借款已到期，经研究同意对上述借款办理借新还旧，借款期限为一年。

    同意7票、反对0票、弃权0票。