本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司于2004年12月22日以传真的方式发出召开第五届董事会第七次会议通知，并于12月26日股东大会后召开了第五届董事会第七次会议。会议应到董事7人，实到董事5人，董事徐鹏先生、独立董事冼国明先生因工作原因未能出席董事会，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长尹积军先生主持，审议通过了如下决议：

    1、 选举徐鹏先生为公司董事长；

    同意5票、反对0票、弃权0票。

    2、审议通过了公司关于向中国银行天津和平支行借款的议案。鉴于公司在中国银行天津和平支行3,900万元借款已到期，经研究，同意对上述借款归还100万元，其余3,800万元办理借新还旧，借款期限一年。

    同意5票、反对0票、弃权0票。