本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    公司于2004年7月26日下午2：30在本公司会议室召开第五届董事会第二次会议。应到董事7人，实到董事5人，独立董事吴晓云、冼国明因故未能出席会议，冼国明委托独立董事许晓东代为出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长任津明先生主持，审议通过了公司《2004年半年度报告》全文及摘要。

    特此公告