公司于2004年5月27日下午2：30在公司会议室召开第四届监事会第十三次会议，应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长魏政主持，审议通过了关于公司监事会换届的议案，公司职代会推选任建军先生为公司监事。同意魏政、谢秀群先生为新一届股东代表担任的监事候选人。

    附：监事候选人简历

    魏政 男 42岁 工学硕士

    曾任天津市合成化学厂干部；天津轻工业化学研究所干部；天津市科学技术委员会助理调研员；天津科技发展投资总公司副总经理，天津南开戈德集团有限公司董事。现任天津南开戈德集团有限公司监事、副总裁兼天津和平海湾有限公司副总裁，天津南开戈德股份有限公司监事长。

    谢秀群 男 60岁 大专学历 审计师、注册会计师

    曾任天津市审计局商业审计处主任科员，天津市审计局综合处助理调研员，天津审计事务所副所长，现任天津南开戈德股份有限公司监事。

    任建军 男 50岁 大本学历 高级政工师

    曾任天津医科大学第二附属医院党办副主任，天津立达集团有限公司党办主任助理，天津立达国际商场股份有限公司监事、工会主席。现任天津南开戈德股份有限公司监事、工会主席。