天津立达国际商场股份有限公司1997年度股东大会于1998年6月26日在天津市 干部俱乐部召开。到会股东40名,代表股数80402480股,占公司总股本的58.27％,符 合国家的有关规定。

    会议通过以下决议:

    1.审议通过公司1997年度董事会工作报告;

    同意80402480股,反对0股,弃权0股, 同意的股数占出席会议股东表决权总股数的100％。

    2.审议通过公司1997年度监事会工作报告;

    同意80402480股,反对0股,弃权0股, 同意的股数占出席会议股东表决权总股数的100％。

    3.审议通过公司1997年度财务决算及1998年度财务预算报告;

    同意80252480股, 反对0股,弃权150000股,同意的股数占出席会议股东表决权总股数的99.81％。

    4.审议通过公司1997年度利润分配方案:1997年度公司实现净利润30,060,568 .87元,根据有关财务规定和法规规定,公司提取10％的法定公积金3,006,056.89元 ,10％的法定公益金3,006,056.89元,当年可供分配利润为24,048,455.09元。加上 年度未分配利润24,543,663.76元,1997年末可供分配利润合计48,592,118.85 元。 公司分红预案为:每10股派现金1.78元(含税),剩余利润24,033,284.41 元结转至下 一年度。同意80402480股,反对0股,弃权0股, 同意的股数占出席会议股东表决权总 股数的100％。

    5.审议通过公司章程:同意80402480股,反对0股,弃权0股,同意的股数占出席会 议股东表决权总股数的100％。

    6.审议通过公司董事会换届提案:会议选举杨玉坤、孙承英、刘惠文、丁金宝、 刘栋来、钱伟荣、余丽萍、何璋、白长虹为公司董事。

    7.审议通过公司监事会换届提案:股东大会选举任津明、张鸿慧、丁进为 公司 监事,公司职代会推选任建军、李霞为公司监事。

    8. 审议通过公司关于聘请天津会计师事务所为公司审计机构的议案。同意 80402480股,反对0股,弃权0股,同意的股数占出席会议股东表决权总股数的100％。

    新任董事、监事简历:

    何璋 男,43岁,研究生学历,经济师,注册会计师

    曾任天津制鞋厂副厂长,天津皮鞋集团公司副经理,天津市审计局审计事务所副 所长。现任天津立达国际商场股份有限公司副总经理。

    白长虹,男,33岁,研究生学历,高级顾问师

    曾任南开大学企业管理系助教、讲师, 天津市高等院校科技发展总公司副总经 理、代总经理,现任南开大学现代管理研究所副所长,正大联合企业管理顾问公司天 津市首席代表、高级顾问师,天津立达国际商场股份有限公司常年管理顾问。

    丁进 男,39岁,研究生学历,高级经济师

    曾任天津兴业信托投资公司咨询部副经理、经理, 天津证券有限责任公司总经 理办公室负责人,发行业务部经理。 现任天津证券有限责任公司投资银行总部总经 理。

    任建军,男,43岁,大本学历,高级政工师

    曾任天津医科大学第二附属医院党办副主任, 天津立达集团有限公司党办主任 助理。现任天津立达国际商场股份有限公司工会主席。

    李霞 女,35岁,大本学历,审计师

    曾任天津药用玻璃厂生产计划科副科长, 天津立达国际商场股份有限公司儿童 用品部副部长。现任天津立达国际商场股份有限公司审计部副部长。