本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    公司于2003年12月29日上午9：30在公司会议室召开了第四届董事会第三十四次会议，应到董事7人，实到董事6人，独立董事许晓东因故未能出席董事会。监事及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王湘波董事长主持，审议并通过以下决议：

    1、审议通过公司关于规范关联方资金往来的整改方案；

    2、审议通过关于转让无形资产--通用证卡制作平台系统的议案，同意公司将“通用证卡制作平台系统”转让给控股子公司北京南开戈德自动识别技术有限公司，该无形资产评估价格为人民币788万元，转让价格为人民币790万元，该公司以现金方式于2003年底之前一次性支付。

    3、审议通过关于选举公司董事长的议案，同意王湘波先生辞去公司董事长、董事职务，选举副董事长任津明先生为公司董事长。