本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、担保情况概述

    公司分别于2003年7月31日、2003年8月22日在天津与农行世贸支行、工行天津分行签订保证合同，为天津国际商场有限公司、天津灯塔涂料股份有限公司借款提供担保，担保金额分别为7000万元和12730万元。

    就上述担保事宜，公司董事会于2003年7月29日召开临时会议。鉴于上述两公司借款原由本公司担保，与会董事一致同意继续为上述两公司借款提供担保。根据公司章程的规定，上述担保不需经过股东大会批准。

    二、被担保人基本情况

    1、被担保人天津国际商场有限公司

    注册地点：天津市和平区南京路211号

    法定代表人：孙承英

    经营范围：综合性商业；进口商品、合资企业产品、国际间小额贸易和邮购业务等。

    天津国际商场有限公司为本公司参股子公司，本公司持有其18%股份。

    截止至2003年6月30日，该公司资产总额为40,916.6万元，负债总额为30,061.6万元，净资产为10,854.9万元，净利润为-617.4万元。

    2、被担保人天津灯塔涂料股份有限公司为深圳证券交易所上市公司，证券代码000695。

    三、担保协议的主要内容

    1、天津国际商场有限公司

    担保方式：连带责任保证。

    担保期限：2003年7月31日-2004年1月30日。

    担保金额：人民币7000万元。

    2、天津灯塔涂料股份有限公司

    担保方式：连带责任保证。

    担保期限：2003年8月22日-2004年8月10日。

    担保金额：人民币12730万元。

    天津泰达投资控股有限公司为此项担保提供反担保。

    四、董事会意见

    公司董事会认为，天津国际商场有限公司为本公司的参股子公司，本公司一直为其借款提供担保；天津灯塔涂料股份有限公司为上市公司，曾与本公司签订互保协议，且由天津泰达投资控股有限公司为此项担保提供反担保，在反担保合同书中承诺有足够的能力承担反担保的保证责任。因此，足以保障本公司的利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止至2003年11月月7日，公司累计对外担保金额为38,143万元。公司无逾期担保。

    六、备查文件

    1.保证合同；

    2.董事会决议；

    3.被担保人基本情况和最近一期的财务报表；

    4.被担保人营业执照复印件。

    

天津南开戈德股份有限公司董事会

    2003年11月11日