天津立达国际商场股份有限公司1996年度股东大会于1997年5月30日天津市干 部俱乐部召开,到会股东29名,代表股数7909.861万股,占公 司57.33％,符合国家的 有关规定。

    会议通过以下决议:

    1.审议通过公司1996年度董事会工作报告;

    2.审议通过公司1996年度监事会工作报告;

    3.审议通过公司1996年度财务决算及1997年度财务预算报告;

    4.审议通过公司1996年度利润分配方案;公司1996年度净利润29051058.24元, 提取10％的法定公积金2905105.82元,10％的法定公益金2905105.82元,加1995年度 结转利润1302817.16元,合计可供分配利润为24543663.76元,本年度利润暂不分配, 结转至下一年度。

    5.审议通过公司章程修改案；

    6.审议通过公司部分董事会变动的提案,大会采取投票表决的方式,增补钱伟荣 女士、刘惠文先生、余丽萍女士为公司董事。

    7.审议通过公司监事变动的提案,大会采取投票表决的方式,增补张鸿慧女士为 公司监事。

    8.审议通过公司关于提请股东大会授权董事会进行资产重组提案。

    新任董事、监事简历：

    钱伟荣 女 41岁 研究生毕业 高级经济师

    曾任天津市文化局办公室副主任，天津立达国际商场股份有限公司副总经理， 天津立达房地产公司副总经理、总经理，现任天津立有限公司副总经理。

    刘惠文 男 43岁 大学本科毕业 高级经济师

    曾任天津经济技术开发区管委会处长助理、副处长，天津经济技术开发区总公 司副总经理，现任天津泰达集团有限公司总经理。

    余丽萍 女 34岁 大学本科毕业 高级经济师

    曾任财政部科研所助理研究员，海南华银信托投资公司上海证券业务部主管会 计，现任中国新技术创业投资公司证券管理总部副总经理。

    张鸿慧 女 46岁 大专毕业 会计师

    曾任天津文教用品十一厂会计科长，中信天津工业发展公司主管会计、计财部 副经理，现任中信天津工业发展公司计财部经理。