本公司将于1993年12月2日召开第三次股东大会，有关事项公告如下：

    一、会议内容：

    1、审议通过公司社会个人股上市决议；

    2、审议通过公司章程（草案）

    3、听取并审议通过总经理工作报告；

    4、其它重大事宜。

    二、出席会议股东资格：

    1、凡持有本公司法人股一万股以上（含一万股）的股东，各派代表一人；

    2、凡登记在册并持有本公司个人股8000股以上的（含本数）个人股东；持股不足8000股的个人股东，可按每8000股自行组合协商，产生一名代表出席会议，也可委托其他出席会议股东代为行使权利和义务。股东代表不能出席大会可委托代理人出席。

    3、本公司董事、监事、高级管理人员。

    三、出席会议登记手续：

    1、凡符合上述资格的股东，请于一九九三年十一月二十八日上午9：00至下午4：30持本人身份证，本公司股东帐户卡（内部职工股股东持股卡），股东代表须携带授权委托书；法人股东代表持单位介绍信，到本公司（天津市和平区南京211号国际商场海鲜酒楼大厅）办理登记手续，领取出席证。

    2、居住在天津市以外地区的股东可采取通讯登记，在一九九三年十一月二十八日前用传真或通讯方式发至公司即可。

    四、公司通讯地址：

    天津市和平区南京路211号

    邮政编码：300052,电话：715560

    传真：（022）716657

    联系人：刘艳、李江

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表我出席天津立达国际商场股份有限公司第三次股东大会，并对会议有表决权。

    委托人签名： 持股数：

    股东帐号： 委托日期：