本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    闽东电机(集团)股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年4月23 日在 福建省福州市斗东路12号1座4层本公司会议室召开。出席会议的股东或股东代理人 共8人,代表股份5458.44万股,占公司总股份的44.77％,符合国家法律、 法规及 公司章程的有关规定。福州至理律师事务所律师到会并见证。经大会审议并投票表 决,通过如下决议：

    一、以1029.44万股赞成,0股反对,0股弃权,批准“《租赁经营合同书》”。

    本议案涉及关联交易,作为关联股东的福建省财政厅( 委托福建省电子信息〈 集团〉有限责任公司行使股东权利)回避表决。回避表决权股数为4429万股, 有效 表决权数为1029.44万股。

    二、以5458.44万股赞成,0股反对,0股弃权, 批准“关于修改《公司章程》 的议案”(议案的详细内容见2002年3月23日《证券时报》、《中国证券报》)。

    三、以5458.44万股赞成,0股反对,0股弃权,批准“公司股东大会议事规则” (议案的详细内容见2002年3月23日《证券时报》、《中国证券报》)。

    四、以5458.44万股赞成,0股反对,0股弃权, 批准“关于房地产公司增加注 册资本的议案”。

    为了做强、做大房地产业,实现可持续经营目标,将房地产公司的注册资金由 目前的1001万元增加到3600万元。

    五、以5458.44万股赞成,0股反对,0股弃权, 批准“关于以公司房产抵押贷 款的议案”。

    为保证生产经营所需资金,公司将其拥有的福州市斗东路12号联滨楼三、四层 房产,用于向中信实业银行福州华林支行申请本金最高不超过人民币300 万元的抵 押贷款。

    本次临时股东大会经福州至理律师事务所律师出席见证,并出具了法律意见书。 意见书认为本次临时股东大会的召集及召开程序、出席本次大会的股东资格、本次 临时股东大会表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,本次临时股东 大会通过的各项决议合法、有效。

    特此公告