闽东电机（集团）股份有限公司2001年临时股东大会于2001年12月16日在福建 省福州市斗东路12号1座4层本公司会议室召开。出席会议的股东或股东代理人共14 人,代表股份5527.05万股,占公司总股份的45.33％,符合国家法律、 法规及公司章 程的有关规定。福州至理律师事务所律师到会并见证。经大会审议并投票表决, 通 过如下决议：

    一、以1098.05万股赞成,0股反对,0股弃权,批准“重大资产出售暨关联交易方 案”。

    本方案涉及关联交易, 作为关联方的福建省财政厅（委托福建省电子信息集团 有限责任公司行使股东权利）回避表决,回避表决权股数为4429万股,有效表决权数 为1098.05万股。

    二、以5527.05万股赞成,0股反对,0股弃权,批准“提请股东大会授权的议案”： 为了全面落实“关于重大资产出售方案”的决定, 同意授权董事会签署本次重大资 产出售方案所涉及的文件和办理相关的事项。

    三、以5527.05万股赞成,0股反对,0股弃权,批准“关于修改《公司章程》部分 条款的议案”,具体如下：

    1、《公司章程》第九十三条规定：“董事会由十一名董事组成,设董事长一人, 副董事长二人。”

    修改为：“董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。”

    2、《公司章程》第一百三十六条规定：“……。监事会由五名监事组成,设监 事会主席一名。……。”

    修改为：“……。监事会由三名监事组成,设监事会主席一名。……。”

    四、以5527.05万股赞成,0股反对,0股弃权,选举邹金仁先生为本公司第三届董 事会董事；

    以5527.05万股赞成,0股反对,0股弃权,选举林团先生为本公司第三届董事会董 事；

    以5527.05万股赞成,0股反对,0股弃权,选举叶晓平先生为本公司第三届董事会 董事；

    以5527.05万股赞成,0股反对,0股弃权,选举高敏华先生为本公司第三届董事会 董事；

    以5527.05万股赞成,0股反对,0股弃权,选举徐向群先生为本公司第三届董事会 董事；

    以5527.05万股赞成,0股反对,0股弃权,选举陈净女士为本公司第三届董事会董 事；

    以5527.05万股赞成,0股反对,0股弃权,选举倪锐标先生为本公司第三届董事会 董事；

    以5527.05万股赞成,0股反对,0股弃权,选举许章迅先生为本公司第三届董事会 董事；

    以5527.05万股赞成,0股反对,0股弃权,选举曾韶华先生为本公司第三届董事会 董事；

    以5526.17万股赞成,0.88万股反对,0股弃权, 选举林升先生为本公司第三届监 事会监事；

    以5527.05万股赞成,0股反对,0股弃权,选举李凯先生为本公司第三届监事会监 事。

    根据公司《章程》“公司职工代表担任的监事不得少于监事人数三分之一”的 规定,公司工会选举张高圣先生出任第三届监事会监事（简历附后）。

    以上董事和监事任期三年,自2001年12月16日至2004年12月15日。

    特此公告

    附：张高圣监事简历

    张高圣,男,汉族,福建省寿宁县人,1956年2月出生,1972年7月参加工作,中共党 员,浙江大学电机专业本科毕业,高级工程师。历任闽东电机厂科研室设计员, 闽东 电机公司产品发展部电动机设计科室主任, 闽东电机（集团）公司技术开发部副部 长,闽东电机（集团）股份有限公司研究所副所长。 现任闽东电机（集团）股份有 限公司研究所所长、闽东电机（集团）股份有限公司副总工程师。

    其他各位董事、监事的简历详见2001年11月16日《中国证券报》和《证券时报》 。