闽东电机（集团）股份有限公司董事会2001年11月13日会议决定召开2001年临 时股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2001年12月16日（星期日）上午八时三十分；

    二、会议地点：福建省福州市斗东路12号本公司四层会议室；

    三、会议议程：

    1、审议“公司重大资产出售暨关联交易方案”；

    本议案涉及关联交易,关联方股东将回避表决。

    2、审议“提请股东大会授权的议案”：

    为了全面落实“重大资产出售暨关联交易方案”的决定, 因此公司董事会提请 2001年临时股东大会授权董事会签署本次重大资产出售方案所涉及的文件和办理相 关的事项。

    3、审议“关于修改《公司章程》部分条款的议案”：

    A、《公司章程》第九十三条规定：“董事会由十一名董事组成,设董事长一人, 副董事长二人。”

    拟修改为：“董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。”

    B、《公司章程》第一百三十六条规定：“……。监事会由五名监事组成,设监 事会主席一名。……。”

    拟修改为：“……。监事会由三名监事组成,设监事会主席一名。……。”

    4、审议“关于公司第三届董事会、监事会组成的提案”并进行选举：

    推举邹金仁、林团、叶晓平、高敏华、徐向群、陈净、倪锐标、许章迅、曾韶 华等九人为候选董事；

    推举林升、李凯等二人为候选监事。

    以上候选人的简历附后。

    四、参加会议对象：

    1、截止2001年11月30 日（星期五）下午交易结束时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、公司第二届董事会、监事会董事、监事和其他高管人员；

    3、公司聘请到会见证的律师；

    4、第三届董事会、监事会的候选人；

    5、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决（委托授权书 式样附后）。

    五、参加会议登记办法：

    1、法人股东须持法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；

    2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及证券商出具的股权证明,办理登记 手续；

    3、受权出席会议的股东代理人须持本人身份证、授权委托书、 授权人证券帐 户卡及证券商出具的股权证明,进行登记;

    4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时到会场办理登记;

    5、异地股东可用信函或传真方式登记。

    六、其他事项:

    1、本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

    2、联系地址: 福建省福州市斗东路12号本公司

    邮编： 350005

    3、联系人: 曹建先生 江信建先生

    4、联系电话: 0591－3364649 0591－3364248

    传真: 0591－3326201

    

闽东电机(集团)股份有限公司 董事会

    2001年11月16日

    附一：董事候选人简历

    邹金仁,男,汉族,江西省南城县人,1954年2月出生,1973年2月参加工作,中共党 员,厦门大学工商管理专业在职研究生毕业,硕士学位,高级工程师。 曾在福建省邵 武市金坑乡知青农场插队,历任福建南平8420厂车间副主任、厂长助理、 福建闽芗 电子厂总工办主任、副厂长、厂长兼党委书记。现任福建省电子信息（集团）有限 责任公司副总经理、党委委员,兼任实达电脑集团股份有限公司副董事长。

    林团,男,汉族,福建省福州市人,1946年1月出生,1968年12月参加工作, 中共党 员,福州大学电器专业本科毕业,高级工程师。历任福建省宁德地区电力公司生产技 术科副科长,闽东电机（集团）公司办公室副主任、经济研究室主任、总经理助理, 闽东电机集团特种电机厂厂长兼党委书记, 闽东电机（集团）股份有限公司副总经 理、董事会秘书处秘书长、第一届董事会董事,福建省机械工业厅规划处副处长,闽 东电机（集团）股份有限公司董事长、总经理、副董事长。现任闽东电机（集团） 股份有限公司董事长、党委委员, 福建闽东－本田汽油发电机组有限公司董事长、 福州市企业家协会副会长、福建省电机工程学会常务理事、福建省电机工程学会电 机电器分会理事长、福建省机械工程学会电机电器分会理事长、中国电工技术学会 高级会员。

    叶晓平,男,1963年出生,1982年9月参加工作,中共党员,荷兰马斯特里赫特工商 管理学院研究生毕业,硕士学位,经济师。历任新疆哈密电力子女学校教师兼团委书 记,新疆环球大酒店总经理办公室副主任,海南省三亚工业区开发建设办公室招商办 负责人,海南珠江建设股份有限公司常务副总经理,海南祥发企业管理有限公司总经 理,海南现代工业集团总裁助理,福建福日电子股份有限公司常务副总经理。现任闽 东电机（集团）股份有限公司总经理。

    高敏华,男,汉族,福建省福州市人,1963年6月出生,1983年9月参加工作,中共预 备党员,北京工业学院电子工程专业本科毕业,学士学位,高级工程师。 历任福建省 电子工业厅规划发展处科员、副主任科员、主任科员、助理调研员。现任福建省电 子信息（集团）有限责任公司规划发展部副部长。

    徐向群,男,汉语,江苏睢宁县人,1963年10月出生,1984年7月参加工作, 中共党 员,中南财经政法大学工商管理专业研究生毕业,硕士学位,讲师。 历任武汉大学党 委宣传部副主作科员、武汉大学软科学研究中心讲师。现任福建省电子信息集团资 产运营部副部长。

    陈净,女,汉族,福建省福州市人,1965年出生,1988年8月参加工作, 中共党员, 厦门大学工商管理专业研究生毕业,硕士学位,经济师、工程师。先后在福建日立电 视机有限公司从事人事、劳工、办公事务工作, 中国海峡人才市场高级人才工作部 从事管理咨询、培训、经营管理者评价等工作。现就职于福建省电子信息集团人才 资源部。

    倪锐标,男,汉族,广东省潮州市人,1950年12月出生,1970年12月参加工作,中共 党员,中山大学工程力学专业毕业,高级工程师。历任四机部第十设计研究院技术员、 福建省计委计算中心科长、福建省经济信息中心处长。现任福建福光光学电子集团 董事长、总经理、党委书记。

    许章迅,男,汉族,福建省福州市人,1956年10月出生,1975年7月参加工作, 民建 会员,工商管理硕士、美国 AWU大学在读投资管理专业博士生。 曾在闽候县大湖乡 插队。历任福州市糖烟酒公司中亭商店会计、中国工商银行福州市分行第一营业部 会计、福建华侨信托投资公司上海证券营业部总经理、福建闽发证券有限公司董事。 现任福建闽发证券有限公司董事 、副总裁。

    曾韶华,男,汉族,江西省会昌县人,1963年2月出生,1986年8月参加工作,中共党 员,江西财经学院本科毕业,学士学位、香港公开大学在读工商管理专业硕士生。历 任福建财会管理干部学院助教、讲师、财务管理教研室主任、会计系副主任。现任 福建财会管理干部学院会计系负责人、福建省会计学会理事、福建省会计学会财会 管理干部学院分会副会长兼秘书长。

    附二：监事候选人简历

    林升,男,1960年2月出生,1981年10月参加工作,中共党员,大学文化,法学学士, 政工师,历任闽东电机厂工会、团委干事,闽东电机公司党委秘书、闽东电机（集团） 公司党委办公室副主任、闽东电机（集团）股份有限公司党委办公室主任、团委书 记、工会副主席,闽东电机报社总编,闽东电机集团特种电机厂党委书记兼第一副厂 长,现任闽东电机（集团）股份有限公司党委书记、纪委书记、工会主席、 监事会 主席、福州闽东电机工贸股份公司总经理。

    李凯,男,汉族,福建省福州市人,1968年9月出生,1988年8月参加工作,上海复旦 大学函授财务学本科毕业,会计师。历任福建省电子器材公司财务科科员、副科长, 福建福日集团公司营销中心主办。现任职福建省电子信息集团资产运营部。