2001年10月28日，在公司四层会议室召开董事会会议。应到董事 11人，实到8 人，委托出席3人。监事会成员4人、其他高管人员等列席会议。会议由董事长阮希 玮先生主持。会议以投票方式形成以下决议：

    1、审议并通过《公司2001年第三季度报告》；

    2、同意阮希玮先生辞去总经理职务，聘任叶晓平先生为公司总经理；

    3、同意潘龙淼先生辞去总会计师职务，聘任林玉星先生为公司总会计师；

    4、 鉴于福建省财政厅终止与福建德亚集团公司签订的《股份转让合同书》、 《股份转让补充合同书》和《闽东电机（集团）股份有限公司部份国有股股权托管 协议书》，并将其所持有的本公司国家股4429万股全部划拨给福建电子信息（集团） 有限责任公司，本公司原“重整计划”搁浅，现正在拟定新的重组方案，因此决定 取消原定于2001年11月6日召开的2001年临时股东大会。

    特此公告

    附：叶晓平、林玉星简历

    叶晓平，男，1963年出生，1982年9月参加工作，中共党员， 荷兰马斯特里赫 特工商管理学院研究生毕业，硕士学位，经济师。历任新疆哈密电力子女学校教师 兼团委书记，新疆环球大酒店总经理办公室副主任，海南省三亚工业区开发建设办 公室招商办负责人，海南珠江建设股份有限公司常务副总经理，海南祥发企业管理 有限公司总经理，海南现代工业集团总裁助理，福建福日电子股份有限公司常务副 总经理。

    林玉星，男，1966年2月出生，1988年7月参加工作，中共党员，厦门大学会计 专业本科毕业，学士学位，高级经济师。历任福建投资开发总公司财务部科员、主 办会计，福建省中闽租赁公司办公室副主任兼财务负责人，福建投资开发总公司会 计核算中心财务科科长兼会计二科负责人，福建福日电子股份有限公司财务部副经 理、经理。