公司董事会会议于2001年5月29日在公司四层会议室召开，应到董事11人， 实 到7人，4人委托出席。监事会监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长阮希玮 主持，审议并通过了如下议案：

    一、 关于计提固定资产、在建工程、无形资产减值准备的暂行办法的议案；

    二、 关于修改公司章程的议案：

    因公司已不再生产医疗器械和未申领“医疗器械生产许可证”，董事会决议提 请股东大会将公司《章程》第十三条公司经营范围的主营中的“医疗器械”项目删 减；

    三、 关于下属闽东电机发电设备厂对外投资的议案：

    以其多余厂房按评估价91.09万元与福建省馆头海运总公司、 福建省福州联发 船务公司共同出资组建福建省连江县东海经济技术开发有限公司，注册资本218 万 元，经营范围为高科技产品、发电设备、拆船、修造船等以及各类钢材、交通工具 及其器材、机电电气器材等方面的商业贸易。发电设备厂、海运总公司、船务公司 各占41.78％、45.87％、12.35％的股份。

    四、 关于召集2000年度股东大会的议案：

    根据本次董事会决议，现将召开公司2000年度股东大会的有关事项公告如下：

    1、会议时间：2001年6月30日（星期六）上午8：30;

    2、会议地点：福州市斗东路12号本公司四层会议室；

    3、会议议程：

    A.审议2000年度董事会工作报告；

    B.审议2000年度监事会工作报告；

    C.审议2000年度财务决算报告；

    D.审议2000年度利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不将资本公积金转 增股本。本年度亏损44506510.99元，累计未弥补亏损250761972.18元， 留待以后 年度弥补；

    E.修改公司章程的经营范围。

    4、出席会议对象：

    A.公司董事、监事及高级管理人员；

    B.截止2001年6月15 日下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的本公司 全体股东；

    C.股东大会见证律师；

    D.因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决（委托授权书 式样附后）。

    5、 参加会议登记办法：

    A.法人股东须持法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；

    B.个人股东须持本人身份证、证券账户卡及证券商出具的股权证明，办理登记 手续；

    C.受权出席会议的股东代理人须持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户 卡及证券商出具的股权证明,进行登记;

    D.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时到会场办理登记;

    E.异地股东可用信函或传真方式登记。

    6、 其他事项:

    A.本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

    B.联系地址: 福建省福州市斗东路12号

    邮编 350005

    C. 联系人: 黄晋球 陈震东

    D. 联系电话: 0591－3355466 0591－3348228

    传真: 0591－3326201

    

闽东电机(集团)股份有限公司董事会

    2001年5月30日