本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    闽东电机(集团)股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于2007年5月28日以书面和电子邮件的形式发出,会议于2007年6月6日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实际到会8人,实际参加表决9人,董事宿利南因出差在外,委托董事李震参加会议并表决,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事和其他高级管理人员知晓本次会议。会议形成如下决议：

    一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,同意《董事会2006年度工作报告》,并提交股东大会审议批准。

    二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,同意《关于公司2007年度续聘会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议批准。

    基于公司生产经营持续发展和审计业务连续性的考虑,经公司独立董事事前认可,同意继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所承担公司2007年度的年终决算审计任务。

    三、以9票赞成、0票反对、0票弃权,同意《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》。

    同意增补陈信仁、陈瑜为公司第四届董事会战略委员会委员。

    四、以9票赞成、0票反对、0票弃权,同意《关于召开公司2006年度股东大会的议案》,具体事项如下：

    (一)召开会议基本情况

    1、召开时间：2007年6月27日(星期三)上午9:00；

    2、召开地点：福州市五一中路88号平安大厦19层本公司会议室；

    3、召集人：公司董事会；

    4、召开方式：现场投票；

    5、出席对象：

    (1)截止2007年6月20日下午3:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    (2)因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席；

    (3)公司董事、监事和高级管理人员；

    (4)公司聘请的见证律师。

    (二)会议审议事项

    1、提案名称：

    (1)《公司2006年年度报告及其摘要》；

    (2)《董事会2006年度工作报告》；

    (3)《监事会2006年度工作报告》；

    (4)《公司2006年财务决算报告》；

    (5)《公司2006年度利润分配预案》；

    (6)《关于公司2007年度续聘会计师事务所的议案》。

    2、披露情况：上述提案于2007年2月13日、6月7日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

    (三)现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：

    (1)股东可以现场、传真或信函方式登记；

    (2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证。

    (3)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托法人股东的持股凭证。

    2、登记时间：2007年6月20日至2007年6月27日上午8:40(工作日,公休日除外)。

    3、登记地点：福州市五一中路88号平安大厦19层公司十九层会客厅。

    (四)其它事项

    1、会议联系方式：

    (1)联系人：刘万里、江信建

    (2)电话：0591-83348228,83364248

    (3)传真：0591-83326201

    2、会议费用：本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

    (五)授权委托书(附后)

    特此公告

    闽东电机(集团)股份有限公司董事会

    2007年6月7日

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席闽东电机(集团)股份有限公司2006年度股东大会并全权代为行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    委托人身份证： 受托人身份证号：

    委托人证券帐户号：委托人持股数： 委托日期：

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。