公司董事会会议于2001年4月26日在公司四层会议室召开,应到董事11人,实到8 人,3人委托出席,会议由董事长阮希玮主持。监事会监事列席了会议。 会议作出如 下决议：

    1、批准并公布《公司2000年度报告》和《公司2000年度报告摘要》。

    2、2000年利润分配预案为：本年度不进行利润分配,也不将资本公积金转增股 本；本年度亏损44506510.99元,累计未弥补亏损250761972.18元, 留待以后年度弥 补。

    3、2000年度股东大会的召开时间及议程另定。

    4、因公司已持续三年亏损,根据中国证券监督管理委员会《亏损上市公司暂停 上市和终止上市实施办法》及深圳证券交易所《上市公司股票特别转让处理规则》, 会议决议向深圳证券交易所申请宽限期, 申请宽限期报告的提交时间及其它事宜另 定。