本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间,没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2007年1月8日上午9:00；

    2、召开地点：福州市五一中路88号平安大厦19层本公司会议室；

    3、召开方式：现场投票；

    4、召集人：本公司董事会；

    5、主持人：董事长刘捷明；

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东(代理人)1人、代表股份4429万股、占公司有表决权股份总数的36.32%；

    2.社会公众股股东出席情况：

    无社会公众股股东(代理人)出席。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

    表决情况：同意4429万股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    2、审议通过《关于选举公司董事的议案》

    大会以累积投票方式选举陈信仁先生、陈瑜先生为第四届董事会董事,任期为2007年1月8日至2008年6月23日。选举结果如下：

    (1)陈信仁先生：获得表决权4429万股,占出席会议所有股东所持表决权100%；

    (2)陈瑜先生：获得表决权4429万股,占出席会议所有股东所持表决权100%；

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：福建至理律师事务所

    2、律师姓名：王新颖

    3、结论性意见：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

    闽东电机(集团)股份有限公司董事会

    2007年1月9日