本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    闽东电机(集团)股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知于2006年12月19日以书面和电子邮件的形式发出,会议于2006年12月21日以通讯方式召开。应参加会议董事和独立董事7名,实际参加7人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事和其他高级管理人员知晓本次会议。会议形成如下决议：

    一、以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《闽东电机(集团)股份有限公司关于2006年巡检情况的整改报告》,并予公告(详见本公司2006-021公告)。

    二、以7票赞成、0票反对、0票弃权,同意林团先生因年龄原因于2006年12月19日辞去公司副董事长、董事职务,同意戴露先生因工作原因于2006年12月19日辞去公司董事职务,并感谢他们在任职期间为闽东电机事业的发展所做出的积极贡献。

    三、以7票赞成、0票反对、0票弃权,同意提名陈信仁先生、陈瑜先生为公司第四届董事会董事候选人,并提交股东大会选举(董事候选人简历附后)。

    四、以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,并提交股东大会批准。

    1、第七条“公司为永久存续的股份有限公司。”修改为“公司营业期限为二十年,自营业执照签发之日起计算。”

    2、第十三条“经公司登记机关核准,公司经营范围是：

    主营：

    1.机电产品生产、销售；

    2.工业生产资料、农业机械、电子计算机及配件、仪器仪表、五金、交电、化工；

    3.集团成员企业产品、工程承包及相关技术的出口；

    4.集团成员企业经营的原辅材料、设备、技术的进口；

    5.承办集团成员企业中外合资经营、合作生产业务和“三来一补”业务。

    兼营：咨询服务、电器机械修理。”

    修改为：

    “经公司登记机关核准,公司经营范围是：

    主营：

    1.工业生产资料、农业机械、电子计算机及配件、仪器仪表、五金、交电、化工；

    2.集团成员企业产品、工程承包及相关技术的出口；

    3.集团成员企业经营的原辅材料、设备、技术的进口；

    4.承办集团成员企业中外合资经营、合作生产业务和“三来一补”业务。

    兼营：咨询服务、电器机械修理。”

    五、以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》(详见本公司2006-022公告)。

    特此公告

    闽东电机(集团)股份有限公司董事会

    2006年12月22日

    附：董事候选人简历

    陈信仁,男,汉族,1964年12月出生,福建省长乐市人,中共党员,1988年7月毕业于福州大学工业管理工程专业,2000年12月毕业于厦门大学MBA,经济师。历任福建拖拉机厂车间计划员、总调度、办公室副主任,福建机器厂厂办主任,福机附属厂厂长,轻机分厂厂长、书记,福机销售总公司总经理,福建东方电器有限公司副总经理,福建省电子信息集团企管部主办、副部长,特变电工股份有限公司副总经理(2002－2005年福建省省委、省政府选派的援疆干部)。现任闽东电机(集团)股份有限公司常务副总裁、财务总监,兼任福建闽东电机制造有限公司董事长、福建闽东电机高新技术有限公司董事长。

    与闽东电机(集团)股份有限公司控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司不存在关联关系；未持有闽东电机(集团)股份有限公司股份数量；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    陈瑜,男,汉族,1961年3月出生,福建省福州市人,中共党员,1982年7月毕业于福州大学机械系铸造专业,工程师。历任闽东电机六厂车间主任、技术副厂长,闽东电机集团锅炉辅机厂厂长,闽东电机七厂副厂长,福建闽东房地产开发公司副经理、经理,闽东电机(集团)股份有限公司总经理助理。现任闽东电机(集团)股份有限公司副总裁,兼任福建闽东房地产开发公司法定代表人。

    与闽东电机(集团)股份有限公司控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司不存在关联关系；未持有闽东电机(集团)股份有限公司股份数量；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。