本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间,没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间:2006年9月11日上午9:00；

    2、召开地点:福州市五一中路88号平安大厦19层本公司会议室；

    3、召开方式:现场投票；

    4、召集人:本公司董事会；

    5、主持人:董事长刘捷明；

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况:

    股东(代理人)1人、代表股份4429万股、占公司有表决权股份总数的36.32%；

    2.社会公众股股东出席情况:

    无社会公众股股东(代理人)出席。

    四、提案审议和表决情况

    同意4429万股,占出席会议股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股,审议通过《关于公司为闽东电机集团国际贸易公司银行贷款提供担保的议案》。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:福建至理律师事务所

    2、律师姓名:蒋方斌、王新颖

    3、结论性意见:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法有效。