本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    闽东电机(集团)股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于2006年2月10日以电子邮件和电话的形式发出，会议于2006年2月17日在公司十九层会议室以现场和通讯方式召开。应参加会议董事和独立董事9名，实际参加9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    监事和其他高级管理人员列席会议。会议由董事长刘捷明主持。与会董事认真审议了议案，并形成如下决议：

    以9票同意、0票反对、0票弃权，同意戴露先生因工作变动的原因辞去公司总裁职务，并由常务副总裁陈信仁先生主持经营班子工作。

    公司董事会感谢戴露先生任职期间为闽东电机事业的发展所做出的积极贡献。

    特此公告。