本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    闽东电机（集团）股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于2005年8月12日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2005年8月22日在公司十九层会议室以现场和通讯方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，分别为刘捷明、林团、戴露、唐任远、孟林明、张玲、林升、李震、宿利南，其中唐任远以通讯方式表决，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事和其他高级管理人员列席会议。会议由董事长刘捷明主持，并通过了如下决议：

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2005年半年度报告及其摘要》，并予公告。

    二、以9票同意、0票反对、0票弃权，聘任戴露先生为公司总裁。

    三、以9票同意、0票反对、0票弃权，聘任陈信仁先生为公司常务副总裁、财务总监，聘任陈瑜先生、郑雳先生为公司副总裁。

    四、以9票同意、0票反对、0票弃权，聘任刘万里先生为公司董事会秘书，聘任江信建先生为公司证券事务代表。

    以上人员任期三年，和公司第四届董事会任期一致。

    附：公司高级管理人员简历

    戴露，男，汉族，1960年9月出生，1982年8月毕业于厦门大学会计系，获学士学位，2005年毕业于厦门大学工商管理学院，获工商管理硕士学位（EMBA），高级会计师。历任福建省机电学校讲师，福建中华职业大学教研室主任、会计系主任、校务委员，福建大丰投资集团总裁助理、财务总监，福建实达电脑集团股份有限公司财务总监，福州盈榕投资有限公司董事兼常务副总经理，福建福日电子股份有限公司副总裁。现任闽东电机（集团）股份有限公司董事、总裁。

    陈信仁，男，汉族，1964年12月出生，福建省长乐市人，中共党员，1988年7月毕业于福州大学工业管理工程专业，2000年12月毕业于厦门大学MBA，经济师。历任福建拖拉机厂车间计划员、总调度、办公室副主任，福建机器厂厂办主任，福机附属厂厂长，轻机分厂厂长、书记，福机销售总公司总经理，福建东方电器有限公司副总经理，福建省电子信息集团企管部主办、副部长，特变电工股份有限公司副总经理（2002－2005年福建省省委、省政府选派的援疆干部）。

    陈瑜，男，汉族，1961年3月出生，福建省福州市人，中共党员，1982年7月毕业于福州大学机械系铸造专业，工程师。历任闽东电机六厂车间主任、技术副厂长，闽东电机集团锅炉辅机厂厂长，闽东电机七厂副厂长，福建闽东房地产开发公司副经理、经理，闽东电机（集团）股份有限公司总经理助理。现任闽东电机（集团）股份有限公司副总裁、福建闽东电机制造有限公司董事长、福州开发区闽东电机高新技术有限公司董事、福建闽东房地产开发公司法定代表人。

    郑雳，男，汉族，1974年1月出生，福建省福州市人，中共党员，1996年7月毕业于福州大学贸易经济专业，2000年12月毕业于香港公开大学MBA，助理经济师。历任福建省电子工业厅外经处副主任科员，福建省电子信息集团资产运营部主办，现任福建JVC电子有限公司总经理助理。

    刘万里，男，汉族，1964年2月出生，湖北省武汉市人，1985年8月毕业于武汉大学商学院，工商管理硕士研究生，高级经济师。历任武汉市工程科学技术研究院能源研究所系统工程研究室工程师，中国信达信托投资公司武汉证券交易营业部副总经理，建设银行湖北分行武汉钢城支行信贷业务经济师，福建省电子信息（集团）有限责任公司资本市场部副部长，福建阳光投资有限公司常务副总经理，福州开发区鸿宇实业有限公司常务副总经理。现任闽东电机（集团）股份有限公司董事会秘书。