本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    闽东电机（集团）股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2005年6月14日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2005年6月24日在公司十九层会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，分别为刘捷明、林团、戴露、唐任远、孟林明、张玲、林升、李震、宿利南。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事和其他高级管理人员列席会议。会议由董事刘捷明主持，并通过了如下决议：

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权，选举刘捷明先生为公司第四届董事会董事长。

    二、以9票同意、0票反对、0票弃权，选举林团先生为公司第四届董事会副董事长。

    三、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于公司第四届董事会专门委员会组成的议案》，具体如下：

    1、战略委员会

    委员会委员：刘捷明、林团、戴露、唐任远、孟林明

    主任委员：刘捷明

    2、薪酬与考核委员会

    委员会委员：孟林明、戴露、张玲、林升

    主任委员：孟林明

    3、提名委员会

    委员会委员：刘捷明、孟林明、张玲

    主任委员：孟林明

    以上各委员会委员的任期和公司第四届董事会任期一致。