本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2005年6月24日上午9:00；

    2、召开地点：福州市五一中路88号平安大厦19层本公司会议室；

    3、召开方式：现场投票；

    4、召集人：本公司董事会；

    5、主持人：董事长刘捷明；

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东（代理人）3人、代表股份4942万股、占上市公司有表决权总股份40.53%；

    2.社会公众股股东出席情况：

    无社会公众股股东（代理人）出席。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过《董事会2004年度工作报告》

    表决情况：同意4942万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    2、审议通过《监事会2004年度工作报告》

    表决情况：同意4942万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    3、审议通过《公司2004年财务决算报告》

    表决情况：同意4942万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    4、审议通过《公司2004年度利润分配和2005年度利润分配政策的预案》

    根据福建华兴有限责任会计师事务所闽华兴所（2005）审字G-049号标准无保留意见的审计报告，本公司2004年度实现净利润13,319,895.55元，加上年初未分配利润-276,218,293.88元，可供分配的利润是-262,996,038.85元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司2004年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

    表决情况：同意4942万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    5、审议通过《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》

    表决情况：同意4942万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    6、审议通过《关于用公积金弥补公司亏损的议案》

    表决情况：同意4942万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    7、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    表决情况：同意4942万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    8、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

    表决情况：同意4942万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    9、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

    表决情况：同意4942万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    10、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

    表决情况：同意4942万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    11、审议通过《公司2005年日常购销商品的关联交易议案》

    关联方福建省电子信息（集团）有限责任公司回避表决，回避表决权股份数为4429万股。

    表决情况：同意513万股，占出席会议非关联股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    12、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

    大会以累积投票方式选举刘捷明先生、林团先生、戴露先生、林升先生、李震先生和宿利南先生为公司第四届董事会董事；选举唐任远先生、孟林明先生和张玲女士为公司第四届董事会独立董事，在召开本次股东大会前，独立董事任职资格业经深圳证券交易所和中国证监会福建监管局审查合格。公司第四届董事会任期三年。选举结果如下：

    （1）刘捷明先生：获得表决权4942万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

    （2）林团先生：获得表决权4942万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

    （3）戴露先生：获得表决权4942万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

    （4）林升先生：获得表决权4942万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

    （5）李震先生：获得表决权4942万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

    （6）宿利南先生：获得表决权4942万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

    （7）唐任远先生：获得表决权4942万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

    （8）孟林明先生：获得表决权4942万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

    （9）张玲女士：获得表决权4942万股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

    13、审议《关于监事会换届选举的议案》

    大会以累积投票方式选举许政声先生、吴碧芳女士、杨方女士为公司第四届监事会监事，以上三名监事与公司工会委员会选举产生的两名职工监事余杰、游礼文共同组成公司第四届监事会，任期三年。选举结果如下：

    （1）许政声先生：获得表决权4942万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

    （2）吴碧芳女士：获得表决权4942万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

    （3）杨方女士：获得表决权4942万股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：福建至理律师事务所

    2、律师姓名：李鸿

    3、结论性意见：本次股东大会经福建至理律师事务所李鸿律师出席见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序合法有效。

    

闽东电机（集团）股份有限公司董事会

    2005年6月25日