闽东电机（集团）股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2005年5月23日在公司会议室召开。会议应参加表决监事5名，实际参与表决监事5名，分别为林升、游礼文、许政声、吴碧芳、杨方，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林升主持，并作出如下决议：

    一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于监事会换届选举的的议案》。

    公司第三届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将进行监事会换届选举。根据控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司和本公司第三届监事会的推荐，在广泛征求各方面的意见和考察，以及征得本人同意后，现提名许政声、吴碧芳和杨方为公司第四届监事会监事候选人，并提交股东大会选举（以上监事候选人简历附后）。

    二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》，并提交股东大会审议批准。

    1、原第八条"监事会由六名监事组成，包括以下人员：……"

    修改为：

    第八条 监事会由五名监事组成，包括以下人员：……。

    2、原第四十二条"本规则经监事会审议通过后生效，修改时亦同。"

    修改为：一 第四十二条 本规则为公司章程不可分割的附件，与公司章程具有同等法律效力。本规则由监事会拟定，经股东大会批准后生效，修改时亦同。

    附：监事候选人简历

    许政声，男，汉族，1968年10月出生，福建省闽清人，1991年厦门大学财政专业毕业，本科学历，高级经济师。历任厦门中闽公司、福建省产权交易中心、福建省华福证券公司、福建省证券业协会、华泰证券有限责任公司福州办事处职员。现任闽东电机（集团）股份有限公司监事，福建省电子信息集团资产管理部主办。

    吴碧芳，女，汉族，1963年3月出生，福建闽候人，2002年毕业于厦门大学会计专业，大专学历，高级会计师。历任福建福日公司工程塑料厂财务科会计、主办会计、科长助理、科长，福建福日集团财务部主办会计、副部长，福建省电子信息集团财务管理部主办会计。现任闽东电机（集团）股份有限公司监事，福建省电子信息集团审计监察部审计主办。

    杨方，女，汉族，1972年10月出生，福建宁德人，1995年毕业于厦门大学国际经济法专业，法学学士学位，助理经济师。历任福建实达电脑（集团）股份有限公司职员，福建省富闽经济发展总公司外派总经理助理，福州市展旺广告有限公司总经理，福建康奥广告有限公司副总经理，福建福日电子股份有限公司职员，福建福日科光电子有限公司总经理助理。现任闽东电机（集团）股份有限公司监事，福建省电子信息集团规划发展部主办。