本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

    根据深交所《股票上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，对本公司2005年度的日常经营性关联交易预计如下：

关联交易 按产品或劳务     关联人             预计总金额      占同类交 去年的
类别     等进一步划分                                        易的比例 总金额
采购      半成品     闽东电机厂                30     总计      2.2%  49.76
原材料    原辅材料   闽东电机三厂              80    190万元          万元
                     闽东电机厂发电设备分厂    80
销售产品  电机       中选经理部               180     总计     3.33%  382.53
                     广州闽东电机销售公司     120    300万元          万元

    二、关联方介绍和关联关系

    1、基本情况

    （1）闽东电机厂，法定代表人：李飞雄，注册资本：1472万元，住所：福建省福安市阳头工业路64号，企业类型：国有经济，经营范围：电机及成套设备制造、销售。

    （2）闽东电机三厂，法定代表人：李飞雄，注册资本：473万元，其住所：福建省福安市城关新华北路64号，企业类型：国有经济，经营范围：电机、食品机械、模具、电器、制造、销售、汽车运输。

    （3）闽东电机厂发电设备分厂， 负责人：李飞雄，注册资本：420万元，住所：福建省福安市阳头工业路64号，企业类型：国有分支机构（非法人），经营范围：电机及成套设备。

    （4）广州市闽东电机销售有限公司，法定代表人：陈扬，注册资本：49.1万元，住所：广州市东山区德政南路48号313、314房，企业类型：有限责任公司，经营范围为销售：电机、输变电设备、电工器材、电子器件、仪表、照明电器、五金工具、通用设备、日用化工设备、电工专用设备、种植排灌机械、渔业机械。

    （5）闽东电机（集团）公司中选经理部，法定代表人：陈端雄，注册资本：32万元，住所：福州市台江区五一路南路172号，经济类型：联营企业（紧密型），经营范围：本系统生产所需的原辅材料普通机械、农业机械、电工器材、五金工具、交电、仪器仪表、缝纫机械及上述机械维修。

    2、与上市公司的关联关系

    福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称电子集团）为本公司控股股东，持有本公司4429万股的股份，占公司总股本的36.32％；闽东电机厂、闽东电机三厂、闽东电机厂发电设备分厂、广州市闽东电机销售有限公司、闽东电机（集团）公司中选经理部为电子集团的下属企业，是本公司的关联企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述产品购销构成关联交易。

    3、履约能力分析

    闽东电机厂、闽东电机三厂、闽东电机厂发电设备分厂、广州市闽东电机销售有限公司、闽东电机（集团）公司中选经理部等均为依法存续并持续经营的独立法人实体，经营状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，公司基本不存在履约风险。

    三、定价政策和定价依据

    本公司及下属单位向电子集团的下属企业购买电机生产的原辅材料和电机半成品，电子集团下属的经理部向本公司购买各类电机产品均按照市场价格定价。公司与上述关联方进行的交易均为正常的生产经营活动，不存在损害公司利益的情况。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    上述关联交易均为日常进行的经营性业务往来，是在公平、互利基础上进行的，交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害上市公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性。

    五、审议程序

    1、董事会表决情况和关联董事回避情况

    公司第三届董事会第三十八次会议对上述2005年度日常关联交易预计情况进行了审议表决，非关联董事一致通过，关联董事回避表决。

    2、独立董事事前认可（事前同意）情况和发表的独立意见

    本公司独立董事已对2005年度日常关联交易预计情况进行了审慎审核，认为上述关联交易是因双方正常的生产经营实际需要而发生的，能合理和充分利用资源，更好地解决历史遗留问题。关联交易是根据市场化原则而运作的，交易价格公平合理，是在遵循公开、公平、公正的原则下进行的，执行了关联董事回避表决制度，关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易对公司的发展十分有利，也符合全体股东和公司的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意《关于公司2005年日常购销商品的关联交易议案》，并提请公司股东大会审议批准。

    六、关联交易协议签署情况

    1、公司的下属单位福建闽东电机制造有限公司与电子集团下属企业闽东电机厂、闽东电机三厂、闽东电机厂发电设备分厂签订《购销合同》的主要内容：

    （1）产品名称：电机类半成品、电机类原辅材料；

    （2）定价政策：参照市场价格；

    （3）交（提）货地点、方式：福安；

    （4）运输方式、费用负担：双方共同承担；

    （5）结算方式：转账；

    （6）有效期限：2005年1月1日至2005年12月31日；

    （7）预计2005年全年交易金额为190万元。

    2、本公司（供方）与电子集团下属单位广州、中选经理部（需方）签订《工矿产品购销合同》的主要内容：

    （1）产品名称：供方电机产品；

    （2）定价政策：参照需求方当地市场价格；

    （3）质量要求：按相关国家及企业标准；

    （4）运输方式及到达站港和费用负担：汽车运输，自提；

    （5）结算方式及期限：以转帐或现金方式每月结算；

    （6）预计2005年全年交易金额为300万元。

    七、备查文件目录

    1、三届三十八次董事会会议决议；

    2、独立董事关于《公司2005年日常购销商品的关联交易议案》的独立意见；

    3、本公司与关联方签订的相关协议。

    

闽东电机（集团）股份有限公司

    董事会

    2005年4月14日