本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第三届董事会第三十二次会议决定召开2003年度股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：闽东电机（集团）股份有限公司董事会；

    2、会议召开日期和时间：2004年6月29日（星期二）上午9:00；

    3、会议召开地点：福州市五一中路88号平安大厦19层本公司会议室。

    二、会议审议事项

    1、《董事会2003年度工作报告》；

    2、《监事会2003年度工作报告》；

    3、《公司2003年度利润分配和2004年度利润分配政策的预案》（详见2004年4月22日《中国证券报》、《证券时报》本公司董事会2004-008号公告）；

    4、《公司2003年财务决算报告》；

    5、关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案（详见2004年4月22日《中国证券报》、《证券时报》本公司董事会2004-008号公告）；

    6、关于修改《公司章程》部分条款的议案（详见2003年9月23日、2004年5月29日《中国证券报》、《证券时报》本公司董事会2003-030号、2004-014号公告）；

    7、关于向股东大会提请授权董事会进行资产抵押、担保、处置的议案（详见2004年5月29日《中国证券报》、《证券时报》本公司董事会2004-014号公告）；

    8、关于购销商品的关联交易议案（详见2003年8月26日、2004年5月29日《中国证券报》、《证券时报》本公司董事会2003-028号、2004-015公告）；

    9、关于选举董事、监事的议案；

    董事候选人为宿利南先生，监事候选人为吴碧芳女士、杨方女士（简历详见2004年4月22日《中国证券报》、《证券时报》本公司董事会2004-008号、监事会2004-009号公告）；

    10、关于转让福建闽东房地开发公司持有的福建嘉园房地产开发有限公司40%股权及购置日月星花园一期楼盘、车位的议案（详见2004年5月29日《中国证券报》、《证券时报》本公司董事会2004-016号公告）。

    三、会议出席对象

    1、截止2004年6月18日下午3:00交易结束后在中国深圳证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；

    3、公司全体董事、监事和高级管理人员；

    4、公司聘请的见证律师。

    四、会议登记办法

    1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证。

    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托法人股东的持股凭证。

    2、登记地点：公司十九层会客厅

    3、登记时间：2004年6月21日至29日上午8:50（正常工作时间）

    五、其他事项

    1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

    2、联系人：刘万里、江信建

    3、电话：0591-3348228,3364248

    4、传真：0591-3326201

    5、地址：福州市五一中路88号平安大厦19层本公司会议室

    

闽东电机（集团）股份有限公司董事会

    2004年5月29日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席闽东电机（集团）股份有限公司2003年度股东大会并全权代为行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    委托人身份证： 受托人身份证号：

    委托人证券帐户号：

    委托人持股数： 委托日期：