本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    闽东电机（集团）股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2004年3月4日以通讯方式召开，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议应参加表决董事9人,实际参与表决董事9人。与会董事认真审议了《关于设立福建闽东电机有限公司的议案》,以通讯表决方式一致通过了如下决议：

    为了进一步深化公司内部改革，建立母子公司运作体系，及保持“闽东电机”国家著名商标的品牌影响，巩固与国内外客户的联系，公司同意下属全资企业闽东电机第一冲压厂以现金出资450万元，下属全资子公司闽东电机集团国际贸易公司以现金出资50万元，共同设立以生产经营普通电机产品为主的福建闽东电机有限公司，注册资本：人民币500万元，住所：福建省福安市新华北路64号，企业性质：有限责任公司，经营范围与方式：电动机、发电机、发电机组、泵的技术开发、制造及批发、零售。