本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    闽东电机（集团）股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2003年10月27日在公司十九层会议室召开。应到董事和独立董事9名，实到9。监事和其他高级管理人员列席会议。会议由董事长刘捷明主持。

    会议审议并以举手方式表决通过了以下议案：

    一、一致同意《公司2003年第三季度报告》，并予公告。

    二、一致同意《关于公司与关联方资金往来、资金占用及对外担保情况的自查报告》（详见本公司董事会2003-033公告）。

    三、一致同意《公司投资者关系管理制度》。

    四、一致同意《关于转让公司涵江大东温泉花园存量资产的议案》。

    公司于1993年在莆田市涵江区（地处324国道95.5公里南侧）开发“大东温泉花园”项目，占地1.514亩（转让剩余的部分土地），原设计为七层的商住楼，因故只建二层后停工，现为在建工程，未经验收。该工程现财务挂账2007035.5元，经福建中兴资产评估有限公司2003年10月24日测算，该房地产的存量资产现有公开市场价值总计为1252700元。为盘活存量资产，缓解公司资金匮乏之所急，同意转让大东温泉花园存量资产（土地及在建工程）。公司将及时履行相关信息披露义务。

    五、一致同意黄晋球先生辞去公司总会计师职务，曹建先生辞去公司董事会秘书职务，并对他们在公司任职期间认真履行职责，为公司申请恢复上市和闽东电机事业所作出的努力和贡献表示感谢。

    六、一致同意聘任卢文胜先生兼公司总会计师，聘任刘万里先生为公司董事会秘书，聘期至2004年12月。（简历附后）。

    特此公告。

    附：

    1、总会计师卢文胜先生简历

    卢文胜，男，1968年11月出生。1989年7月毕业于福州大学电机系电器专业，获学士学位；1997年毕业于厦门大学工商管理学院，获工商管理硕士学位（MBA）。历任福日工程塑料厂企业管理干部，实达电脑集团股证投资处主管，香港实达科技有限公司董事局主席助理、总裁助理、企划总监等职，香港福达实业集团常务副总裁，福建宝隆投资有限公司总经理。现任闽东电机（集团）股份有限公司副总裁。

    2、董事会秘书刘万里先生简历

    刘万里，男，汉族，湖北省武汉市人，1964年2月出生，1985年8月参加工作，武汉大学商学院工商管理硕士研究生，经济师。主要工作经历：1985年8月—1993年4月武汉市工程科学技术研究院能源研究所系统工程研究室工程师，1993年5月—2000年4月中国信达信托投资公司证券交易营业部副总经理，2000年5月—2000年9月建设银行湖北分行武汉钢城支行信贷业务经济师，2000年10月—2002年6月福建省电子信息（集团）有限责任公司资本市场部副部长，2002年7月—2003年2月福建阳光投资有限公司常务副总经理，2003年3月至今，福州开发区鸿宇实业有限公司常务副总经理。