公司第二届董事会第二十四次会议于2000年12月29日在福建省福州市斗东路12 号1座4楼公司会议室召开。应到会董事十一名,实到会董事八名,三名因故未能出席 会议。公司监事会主席林升列席了会议。会议由董事长阮希玮先生主持。经与会董 事讨论,决议如下：

    1、基于公司现有较为严峻的财务状况,会议决议公司与福州亿顺经济发展有限 公司签订金额为贰仟万元、期限为两年的互保合同。因公司法定代表人阮希玮董事 同时为福州亿顺经济发展有限公司的法定代表人,为此涉及关联交易,董事阮希玮先 生回避表决。

    2、会议同意吴智俊先生因工作原因辞去董事会秘书职务,同时聘任黄晋球先生 为公司董事会秘书。

    附：

    1、福州亿顺经济发展有限公司简介

    福州亿顺经济发展有限公司创立于1999年3月26日,公司注册资本为 3000万元, 其中阮希玮出资1500万元,汪一曼出资1500万元,法定代表人为阮希玮先生。该公司 经营范围为日用百货、五金、交电、建材、汽车(不含小轿车)、化工产品( 不含危 险品)、通信器材、摩托车、汽车配件、电子元器件、粮油及制品、农副产品、 饲 料批发、代购代销(以上经营范围凡涉及国家专项专营的从其规定)。截至2000年11 月30日,该公司总资产为4645.95万元,净资产为3325.39万元。

    2、黄晋球先生简历

    黄晋球,男,1948年8月出生,1969年9月参加工作,大专文化,会计师。 历任闽东 电机(集团)公司财务部副部长、闽东电机厂副厂长,闽东电机(集团) 股份有限公司 财务处副处长、处长、副总会计师、董事会秘书、财务处处长。