本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    闽东电机（集团）股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2003年8月23日在公司十九层会议室召开。应到董事和独立董事9名，实到8名，1名请假。监事会和其他高级管理人员列席会议。会议由董事长刘捷明主持。

    会议审议并以举手方式表决通过了以下议案：

    一、一致同意《公司2003年半年度报告及其摘要》。

    二、在关联董事刘捷明、陈净、李震、周遄飙回避表决的情况下，其他四位与会董事一致同意《关于购销商品的关联交易议案》，并另行择日提交股东大会审议批准（该关联交易详见本公司董事会2003-028公告）。

    三、一致同意《关于修改〈总经理工作细则〉部分条款的议案》。

    四、一致同意《关于闽东电机（集团）贸易公司变更名称和法定代表人的议案》。

    为进一步做好公司进出口业务工作，根据实际工作需要，同意“闽东电机（集团）贸易公司”名称变更为“闽东电机（集团）国际贸易公司”，其法定代表人陈超然变更为戴露，并向工商行政管理部门办理相关变更手续。

    特此公告。