本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    闽东电机（集团）股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2003年7月24日以通讯方式召开，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议应参加表决董事9人,实际参与表决董事9人。与会董事认真审议了本次会议议案,以通讯表决方式一致通过了如下决议：

    同意《关于公司拥有的福州元洪大厦一层店面转让变现的议案》。

    公司拥有的位于福州市鼓楼区五一中路32号元洪大厦一层店面（位于大厦东南侧），建筑面积597.8平方米，其中共有分摊面积142.05平方米,是公司于1997年10月购置的，已办理房屋所有权证（土地使用权正在办理）。该店面账面原值6488910.8元，至2003年6月30日止，账面净值为5949404.36元，经福建中兴资产评估有限公司评估，于2003年7月16日的现有公开市场价值总计752.23万元,楼面单价为12600.03元/平方米。

    为盘活存量资产，补充生产经营所急需的流动资金，根据公司产业结构调整的方向，同意通过协议转让的方式变现公司拥有的福州元洪大厦一层店面，转让价不得低于评估值,买卖双方税费自理。

    在与受让方草签转让协议后，公司将及时披露相关信息，并经股东大会审议批准后生效。