本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    闽东电机（集团）股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2003年5月11日在公司十九层会议室召开。应到董事和独立董事8名，实到7名，1名委托出席。监事会和其他高级管理人员列席会议。会议由董事长邹金仁主持。

    会议审议并以举手方式表决通过了以下议案：

    一、一致同意邹金仁先生、高敏华先生、倪锐标先生、徐向群先生辞去公司董事职务，并对他们在公司任职期间认真履行职责，为公司申请恢复上市和闽东电机事业发展，以及公司重大决策的制定所作出的努力和贡献表示感谢。

    但由于上述四位先生辞去公司董事职务，已导致公司董事会低于法定的最低人数，因此他们辞去公司董事职务应在公司股东大会选举出董事之日起生效，在辞职生效前仍需履行董事职责。

    二、一致同意提名张玲女士为公司第三届董事会独立董事候选人，提名刘捷明先生、李震先生、周遄飙先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交股东大会选举（简历附后）。

    三、一致同意《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

    1、第一百六十三条中原文“监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。”修改为：

    “监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于1人。”

    2、第一百七十条中原文“公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时，由主席指定一名监事代行其职权。”修改为：

    “公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时，由主席指定一名监事代行其职权。”

    四、一致同意《关于贸易公司增加注册资本金和扩大经营范围的议案》，并提交股东大会审议批准。

    同意公司下属全资子公司闽东电机集团贸易公司将注册资本金从300万元增资到500万元，并向工商行政管理部门申请扩大经营范围。

    五、一致同意《关于向工商银行福州五一支行申请贷款的议案》，并提交股东大会审议批准。

    公司拟向工商银行福州五一支行申请不超过3200万元的短期贷款，该贷款由福日集团公司担保，期限为一年，该贷款的利率及其他条件由公司与工商银行福州五一支行协商确定，同时授权董事长签署相关文件。

    六、一致同意《关于召集公司2002年度股东大会的议案》（会议通知另文）。

    特此公告。

    附：独立董事、董事候选人简历

    张玲，女，汉族，1960年2月出生，山东省掖县人，中共党员，1981年8月参加工作，本科学历，高级会计师。历任福建省制糖工业公司会计、财务科副科长、总经理助理兼财务科科长、副经理，福建省轻工业厅生产财务处副处长，福建省轻纺工业总公司财务处处长。现任福建省轻纺（控股）有限责任公司财务部经理，兼任福建省纺织化纤集团、福建省南纸股份有限公司董事，福建省青山纸业股份有限公司监事会召集人，福建省会计学会常务理事、副秘书长，福建省轻工业会计学会常务副会长。

    刘捷明，男，汉族，1957年10月出生，福建省福州市人，中共党员，1999年毕业于厦门大学工商管理学院，硕士研究生（MBA），高级经济师。历任福州闽候县上街乡政府乡长，闽候县计委主任，闽候县青口乡党委书记，中共闽候县委常委，福州市马尾区政府副区长兼福州市快安投资区总指挥，中共福州市科技园区党组成员，福建省电子工业厅副厅长、党组成员。现任福建省电子信息集团党委书记、董事长，厦门大学管理学院兼职教授，中国电子企业协会副会长，福建省高科技产业促进会理事长。

    李震，男，汉族，1963年7月出生，福建省长乐人，中共党员，大专学历，高级会计师。历任福建光电设备公司主办会计，福建省电子工业厅科员、副主任科员、主任科员，福建省电子信息集团财务审计部副部长、资产运营部副部长。现任福建省电子信息集团审计监察部副部长。

    周遄飙，男，汉族，1958年6月出生，湖北省武汉市人，1979年郑州航空学院航空机械专业毕业，大专学历，经济师。历任航空工业部605研究所所长助理、团委书记，深圳美艺厂人事部经理，深圳港电公司总经理，深圳名宫电脑设备有限公司副总经理，深圳龙顺实业发展公司总经理助理兼发展部经理，福建福光光学电子集团公司副总经理，福建福光光学仪器有限公司副总经理，福建省电子信息集团企业管理部副部长。现任福建省电子信息集团资产管理部副部长。