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    闽东电机（集团）股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2003年4月20日在公司十九层会议室召开。应到董事和独立董事9名，实到6名，3名委托出席。监事会和其他高级管理人员列席会议。会议由董事长邹金仁主持。

    会议审议并以举手方式表决通过了以下议案：

    一、一致同意《关于福建闽东房地产开发公司改制的议案》。

    根据《公司法》和《公司登记管理条例》的有关规定，同意福建闽东房地产开发公司规范改制为有限责任公司。

    二、一致同意《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，并另行择日提请股东大会批准。

    （一）、第十四条“经公司登记机关核准，公司经营范围是：

    主营：

    1.工业生产资料、农业生产资料、电子计算机及配件、仪器仪表、五金、交电、化工；

    2.集团成员企业产品、工程承包及相关技术的出口；

    3.集团成员企业经营的原辅材料、设备、技术的进口；

    4.承办集团成员企业中外合资经营、合作生产业务和“三来一补”业务。

    兼营：咨询服务、电器机械修理。”

    修改为：

    “经公司登记机关核准，公司经营范围是：

    主营：

    1.工业生产资料、农业生产资料、电子计算机及配件、仪器仪表、五金、交电、化工、生产制造；

    2.集团成员企业产品、工程承包及相关技术的出口；

    3.集团成员企业经营的原辅材料、设备、技术的进口；

    4.承办集团成员企业中外合资经营、合作生产业务和“三来一补”业务。

    兼营：咨询服务、电器机械修理。”

    （二）、第一百二十八条中的“（八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；”修改为：

    “（八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押、资产处置及其他担保事项，决定收购、兼并其他企业和转让属下公司产权的方案；”

    （三）、第一百二十八条中的“（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”修改为：

    “(十一)聘任或解聘公司经理、董事会秘书、证券事务代表；根据总经理的提名，经公司提名委员会审核并提出建议后，聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；向控股、参股子公司推荐或委派董事（长）、监事、总经理、副总经理或财务负责人等高级管理人员人选；”

    （四）、第一百三十五条“董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。”修改为：

    “董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。”

    （五）、第一百四十条中“董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。”修改为：

    “董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，也可以用通讯方式进行并作出决议。”

    三、一致同意《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》。

    

闽东电机（集团）股份有限公司

    董事会

    2003年4月23日