本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    闽东电机（集团）股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2003年4月9日在公司十九层会议室召开。应到董事和独立董事9名，实到8名，1名委托出席。监事会和其他高级管理人员列席会议。会议由董事长邹金仁主持。

    会议审议并以举手方式表决通过了以下议案：

    一、一致同意《公司2002年年度报告及其摘要》，并予公告。

    二、一致同意《董事会2002年度工作报告》。

    三、一致同意《总经理2002年度工作报告》。

    四、一致同意《公司2002年度利润分配预案》。

    根据福建华兴有限责任会计师事务所闽华兴所（2003）审字G-036号标准无保留意见的审计报告，本公司2002年度实现净利润-32,954,454.74元，加上年初未分配利润-212,776,954.85元，可供分配的利润是-245,731,409.59元。根据《公司法》和本公司章程，公司2002年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

    由于公司未弥补亏损数额较大，2003年度若实现盈利亦尚不能弥补以前年度亏损，故预计2003年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

    五、一致同意《公司2002年财务决算报告》。

    六、一致同意《2002年度盘点盈亏及计提准备事项报告》。

    根据公司有关部门派人现场盘点，实地考察判断，并与财务帐面比对后，依据《企业会计准则》及财政部相关解释，同意公司对存货、固定资产、长期投资等各项减值和损失合计8,430,661.88元。

    七、一致同意《关于对公司经营班子实施2003年度目标考核的议案》。

    八、一致同意《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》。

    以上第二、四、五、八项议案均需经2002年度股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。