本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    闽东电机（集团）股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2003年1月27日在公司十九层会议室召开。应到董事和独立董事9名，实到7名，2名委托出席。监事会和其他高级管理人员列席会议。会议由董事长邹金仁主持。

    会议审议并以举手方式表决通过了以下议案：

    一、一致同意公司总经理工作细则；

    二、一致同意公司董事会战略委员会工作细则；

    三、一致同意公司董事会薪酬与考核委员会工作细则；

    四、一致同意委任江信建先生为公司董事会证券事务代表。