闽东电机(集团)股份有限公司1997年度股东大会于1998年6月1日在公司本部召 开,出席会议的代表共24人,代表股份57380700股,占公司总股份的47.06％, 符合国 家法律、法规及公司章程的有关规定,经大会审议并投票表决,通过如下决议:

    一、以57380700股赞成,0股反对,0股弃权,批准1997年度董事会工作报告;

    二、以57380700股赞成,0股反对,0股弃权,批准1997年度监事会工作报告;

    三、以57380700股赞成,0股反对,0股弃权,批准1997年度总经理业务报告;

    四、以57380700股赞成,0股反对,0股弃权,批准公司章程修改草案;根据《上市 公司章程指引》对公司章程进行相应修改。

    五、以57380700股赞成,0股反对,0股弃权,批准1997年度财务决算和1998 年度 财务预算报告。

    六、以56687600股赞成;0股反对,693100股弃权,批准1997年度利润分配和亏损 弥补方案;

    福建省华兴会计师事务所审计验证,本公司1997年度实现利润1202995.03元。 《中华人民共和国公司法》和本公司章程规定,公司在亏损弥补和提取法定公积金、 公益金之前不向股东分配利润。1997年度本公司虽然盈利120.3万元,但仍不足以弥 补上年亏损。因此,公司董事会决定1997年度利润不进行分配;未弥补亏损, 留待以 后年度弥补;也不将资本公积金转增股本。

    七、以57380700股赞成,0股反对,0股弃权, 批准授权董事会风险投资和重大资 产运用权限的议案,授权董事会进行风险投资和资产运用的以下权限:

    ①授权董事会在不超过最近一次经审计的公司净资产额的10％作出运用公司资 产进行风险投资的决定和实施,并在实施后向股东大会报告;

    ②授权董事会在不超过最近一次经审计的公司资产总额的10％进行兼并、置换 和出售等资产运用的决定和实施,并在实施后向股东大会报告。

    八、批准关于增选第二届董事会董事的议案:林团、吴晓明、程发兴、 王振雄 分别以67613700股、54064100股、53900100股、53932100股赞成当选为公司第二届 董事会董事(简历附后)。

    九、批准关于增选第二届监事会监事的议案:苏振芳以57380700 票赞成当选为 公司第二届监事会监事(简历附后);

    增补公司职工推举的监事林伯宪先生(简历附后)。

    附当选董事、监事简历:

    林团先生,1946年1月出生,1967年参加工作,大学文化,高级工程师。曾任福建 省宁德地区电力公司生产科副科长,闽东电机(集团)公司办公室副主任、 经济研究 室主任、总经理助理、闽东电机集团特种电机厂厂长兼党委书记,闽东电机(集团) 股份有限公司董事会秘书处秘书长、第一届董事会董事, 福建省机械工业厅规划处 副处长。长期在企业工作,有丰富的企业管理经验和较强的研究、组织领导能力。

    吴晓明先生,1934年2月出生,已退休。大专文化,经济师。曾任上海黎明电机厂 副厂长,福州开关厂副厂长,福州变压器厂副厂长、厂长,闽东电机(集团)公司党委 书记、总经理,闽东电机(集团)股份有限公司第一届董事会董事长。长期从事机械 工业工作,具有丰富的生产、经营管理经验,多次获得福州市劳动模范、福建省五一 劳动奖章等称号。

    程发兴先生,1936年11月出生,现已退休。1960年毕业于西安交通大学电机系, 高级工程师。曾任福建省重工业厅研究所电器室负责人, 福建省机械科学研究院计 划科科长、副院长。1991-1993年被国家科委聘为国家星火奖评审组委员,福建省电 机工程学会常务理事,福建省仪器仪表协会常务理事,福建省资源利用协会常务理事 , 福建省电机电器专业分会主任委员。长期从事电机电器的制造、设计、研究工作, 有丰富的电机电器研究经验和颇深的学术造诣。曾负责12KW、800KW 潜水发电机组 研制,参与6500KW可控硅励磁水轮发电机组、800KW三次谐波水轮发电机组、“三防” 试验室等项目的研制。

    王振雄先生,1938年10月出生,大专文化,经济师。 曾任福州市第二化工厂技术 员、车间支部副书记、全质办副主任,福建省经委企业管理处干部、体改处副处长、 处长、企业处处长,福建省企业家协会副会长兼秘书长。1997年被福建省社科院经 济研究所聘为特约研究员;1997年被福建省经济管理干部学院聘为特邀教授。 长期 从事企业和省级政府企业管理工作,具有丰富的经济管理经验和一定的宏观经济理 论。

    苏振芳先生,1948年3月出生,大学文化,教授,1971年参加工作。曾任福建师范 大学政教系教师、讲师、副教授、教研室主任、系副主任, 福建师范大学经法学院 教授、副院长。现任福建师范大学教授、宣传部长。

    林伯宪先生,1959年8月出生,大专文化程度,1976年参加工作。曾任福建省上京 矿务局机修厂工人,闽东电机厂检验员,闽东电机公司质管办电机试验员, 闽东电机 电泵厂检验科副科长、科长、全质办主任。现任闽东电机集团电泵厂厂长助理兼综 合办主任。