本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    闽东电机（集团）股份有限公司三届董事会第十四次会议于2002年11月27日在公司十九层会计室召开。应到董事和独立董事9名，实到5名，4名委托出席。监事会和高级管理人员列席会议。会议由董事长邹金仁主持。

    会议审议并以举手方式表决通过了以下议案：

    一、一致同意关于转让公司所持有的中国电气进出口联营公司股权的议案,并授权董事长签署相关文书。

    公司在1981年为了利用更多的出口渠道，扩大产品的出口，参与了由全国电工行业中部分大中型企业发起成立的中国电气进出口联营公司，出资4万元，现持有中国电气进出口联营公司股份110.6万股，占总股本的5.027％。该公司资产经中通诚资产评估有限公司通评报字（2002）第36号《资产评估报告书》评估确认，至2001年12月31日止净资产为826.96万元。按照评估报告，我司所占股份价值为41.57万元。经协商，我公司将所持有的5.027％股权拟以不低于评估值的价格转让给中国电气进出口联营公司职工股东会持有。

    二、一致同意关于转让福建闽东房地产开发公司所持有的福建建瓯展望房地产开发有限公司股权的议案。

    福建建瓯展望房地产开发有限公司是由我公司下属企业福建闽东房地产开发公司与美国展望国际发展有限公司共同出资并依法注册登记的中外合资企业，注册资本2558万元人民币，其中：福建闽东房地产开发公司出资1023.20万元，占40％股权；美国展望国际发展有限公司出资1534.80万元，占60％股权，在建瓯市水西路开发“闽北建材市场”。

    为集中资金和力量搞好福安“闽东花园”和福州“日月星花园”新项目的开发，福建闽东房地产开发公司拟出让所持有福建建瓯展望房地产开发有限公司的全部股权，美国展望国际发展有限公司愿意受让上述股权。经友好协商，双方同意上述股权转让总价为1303.20万元。由于，福建闽东房地产开发公司尚欠福建建瓯展望房地产开发有限公司703.20万元，美国展望国际发展有限公司同意承接该债务，并抵扣股权让款，剩余转让款600万元由美国展望国际发展有限公司以现金支付给福建闽东房地产开发公司。

    三、一致同意关于转让出售公司泉州服装大楼商铺的议案，并授权董事长签署相关文书。

    公司于1992年出资53.75万元取得泉州服装大厦一层215.04平方米商铺的永久使用权，并于1997年9月办理了《房屋所有权证》。该商铺经福建中兴资产评估有限公司评估，至2002年10月31日止，评估值为152.60万元。公司为盘活存量资产，拟通过拍卖方式变现盘活泉州服装大厦商铺资产，拍卖保留价不低于评估值（不含土地出让金和产权交易税费）。

    四、一致同意关于修改《公司章程》部分条款的议案。

    鉴于公司经营范围发生变化，因此对公司章程的有关条款作相应修改，删减主营中的“医疗器械”项目。

    原条款为：

    第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

    主营：

    1、工业生产资料、农业生产资料、电子计算机及配件、仪器仪表、五金、交电、化工、医疗器械；

    2、集团成员企业产品、工程承包及相关技术的出口；

    3、集团成员企业经营的原辅材料、设备、技术的进口；

    4、承办集团成员企业中外合资经营、合作生产业务和“三来一补”业务。

    兼营：咨询服务、电器机械修理。

    修改后：

    第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

    主营：

    1、工业生产资料、农业生产资料、电子计算机及配件、仪器仪表、五金、交电、化工；

    2、集团成员企业产品、工程承包及相关技术的出口；

    3、集团成员企业经营的原辅材料、设备、技术的进口；

    4、承办集团成员企业中外合资经营、合作生产业务和“三来一补”业务。

    兼营：咨询服务、电器机械修理。

    五、一致同意关于向股东大会提请授权董事会进行资产抵押、担保、处置资产的议案。

    按照《公司章程》第128条第8款和《董事会议事规则》第3条第8款的规定，根据公司现有的生产经营状况及财务状况，公司向股东大会提请对董事会进行如下授权：

    1、授权董事会以公司资产为公司及下属全资、控股单位向金融机构贷款提供抵押，前述抵押的额度为人民币2000万元。授权期限为2003年1月1日至2003年12月31日。

    2、授权董事会以公司名义为公司下属全资、控股单位向金融机构贷款提供担保，前述担保的额度为人民币2000万元。授权期限为2003年1月1日至2003年12月31日。

    3、授权董事会处理公司及下属全资、控股单位的资产出售和股权转让的相关事项，并签署有关文书。前述资产出售的额度为500万元，授权期限为2003年1月1日至2003年12月31日。

    4、授权董事会清理公司及下属全资、控股单位对外投资的相关事项，并签署有关文书。授权期限为2003年1月1日至2003年12月31日。

    以上二、四、五项议案须经股东大会审议批准。

    六、一致同意关于召集公司2002年第三次临时股东大会的议案（会议通知另文）.

    

闽东电机（集团）股份有限公司董事会

    2002年11月30日