本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第三届董事会第十四次会议于2002年11月27日在公司十九层会议室召开，应到董事9人，实到5人，4人委托出席。监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长邹金仁主持。会议决定召开2002年第三次临时股东大会。现将召开公司2002年第三次临时股东大会的有关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：闽东电机（集团）股份有限公司董事会；

    2、会议召开日期和时间：2002年12月30日上午9:00；

    3、会议召开地点：福州市五一中路88号平安大厦本公司十九层会议室。

    二、会议审议事项

    1、关于转让福建闽东房地产开发公司所持有的福建建瓯展望房地产开发有限公司股权的议案（详见本公司2002－064转让股权公告）；

    2、关于公司董事、监事津贴议案（详见2002年8月3日《证券时报》、《中国证券报》本公司董事会、监事会公告）；

    3、关于设立战略、薪酬与考核等专门委员会的议案（详见2002年7月2日《证券时报》、《中国证券报》本公司董事会公告）；

    4、关于修改《公司章程》部分条款的议案（见附件）；

    5、关于授权董事会的议案（详见公司2002－062董事会公告）。

    三、会议出席对象

    1、截止2002年12月20日下午3:00交易结束后在中国深圳证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；

    3、公司全体董事、监事和高级管理人员；

    4、公司聘请的见证律师。

    四、会议登记办法

    1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证。

    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托法人股东的持股凭证。

    2、登记地点：公司十九层会客厅。

    3、登记时间：2002年12月30日上午8:20－8:50。

    五、其他事项

    1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

    2、联系人：曹建、江信建

    3、电话：0591－3348228,3364248

    4、传真：0591－3326201

    5、地址：福州市五一中路88号平安大厦19层

    

闽东电机（集团）股份有限公司董事会

    2002年11月30日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席闽东电机（集团）股份有限公司2002年第三次临时股东大会并全权代为行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    委托人身份证： 受托人身份证号：

    委托人证券帐户号：

    委托人持股数： 委托日期：

    附件：

    修改《公司章程》部分条款的内容

    鉴于公司住所变动、经营范围及公司股权转让等原因，因此，对公司章程的有关条款作相应修改。

    一、为扩大公司影响、改善办公环境，2002年8月，公司将注册地址和办公地址同时迁到福州市五一中路88号平安大厦19层，因此修改公司章程相应条款。

    原条款：

    第五条 公司住所：福建省福州市斗东路12号

    邮政编码：350005

    修改为：

    第五条 公司住所：福建省福州市五一中路88号平安大厦19层

    邮政编码：350005

    二、修改公司章程第十三条之经营范围，删减主营中的“医疗器械”项目。

    原条款为：

    第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

    主营：

    1、工业生产资料、农业生产资料、电子计算机及配件、仪器仪表、五金、交电、化工、医疗器械；

    2、集团成员企业产品、工程承包及相关技术的出口；

    3、集团成员企业经营的原辅材料、设备、技术的进口；

    4、承办集团成员企业中外合资经营、合作生产业务和“三来一补”业务。

    兼营：咨询服务、电器机械修理。

    修改后：

    第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

    主营：

    1、工业生产资料、农业生产资料、电子计算机及配件、仪器仪表、五金、交电、化工；

    2、集团成员企业产品、工程承包及相关技术的出口；

    3、集团成员企业经营的原辅材料、设备、技术的进口；

    4、承办集团成员企业中外合资经营、合作生产业务和“三来一补”业务。

    兼营：咨询服务、电器机械修理。

    三、修改公司章程第二十一条之股本结构。

    原条款：

    第二十一条 公司现有的股本结构为：普通股121,927,193股， 其中发起人持有52,390,000股，占股本总额的42.97％；法人股(含社团股)股东持有24,070,000股，占股本总额的19.74％；社会公众股股东持有45,467,193股，占股本总额的37.29％ 。

    修改为：

    第二十一条 公司现有的股本结构为：普通股121,927,193股， 其中发起人股52,390,000股，占股本总额的42.97％；法人股(含社团股) 24,070,000股，占股本总额的19.74％；社会公众股45,467,193股，占股本总额的37.29％ 。

    发起人股现分别为：福建省电子信息（集团）有限责任公司，持有4429万股，占股份总额的36.32％；闽东电机家属厂，持有340万股，占股份总额的2.79％；福州市鼓楼区华大五金厂，持有181万股，占股份总额的1.48％；泉州市二轻集体工业联社，持有173万股，占股份总额的1.42％；厦门源益电力股份有限公司，持有32万股，占股份总额的0.26％；洛阳北方易初摩托车有限公司，持有56万股，占股份总额的0.46％；重庆建设销售有限责任公司，持有28万股，占股份总额的0.23％。