闽东电机（集团）股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2002年10月27日在公司十九层会议室召开。董事长邹金仁，副董事长林团，独立董事孟林明、叶芦生，董事叶晓平、陈净、高敏华、倪锐标出席会议，董事徐向群委托邹金仁出席并表决。监事和其他高级管理人员列席会议。会议由董事长邹金仁主持。

    会议审议并以举手方式表决通过了以下议案：

    一、一致同意公司第三季度季度报告，并予公告。

    二、一致同意施凌先生辞去公司副总经理职务，林玉星先生辞去总会计师职务,并感谢两位先生在公司期间所为闽东电机事业所做出的积极贡献；

    三、一致同意聘请黄晋球先生为公司总会计师,同时免去黄晋球先生公司董事会秘书职务；

    四、一致同意聘请曹建先生为公司董事会秘书，同时免去曹建先生的证券事务代表职务。

    附：

    一、黄晋球先生简历

    黄晋球，男，1948年8月出生，大专文化，会计师。1969年9月参加工作，1986年6月毕业于上海理工大学管理工程系，1989年1月任闽东电机(集团)公司财务部副部长，1990年6月任闽东电机厂副厂长，1993年1月任闽东电机(集团)股份有限公司财务处处长，1995年8月任闽东电机（集团）股份有限公司副总会计师，1996年3月任闽东电机（集团）股份有限公司董事会秘书，1999年1月任财务处处长，2001年1月任闽东电机（集团）股份有限公司董事会秘书。

    二、曹建先生简历

    曹建，男，1972年6月出生，硕士研究生。1994年毕业于集美财政高等专科学校外经企业财务会计专业，2002年获得厦门大学工商管理MBA硕士学位。曾在福建宝盛进出口公司资金部、福建宝盛发展有限公司、福建对外贸易中心集团公司计财处、福建省电子信息集团公司资本市场部工作。现任闽东电机（集团）股份有限公司总经理助理、证券事务代表。