本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    闽东电机（集团）股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2002年8月10日在福州阳光假日大酒店会议室召开。应到董事和独立董事9名，实到8名，1名董事委托出席。监事和部分高级管理人员列席会议。会议由董事长邹金仁主持。

    会议审议并以举手方式表决通过了如下议案：

    一、一致同意“公司2002年半年度报告及其摘要”；

    二、一致同意“关于公司向电子集团借款的议案”，该议案另行提交股东大会审议批准。

    为了降低公司对金融机构的负债规模、提高信用度，调整负债结构，公司向福建省电子信息（集团）有限责任公司借款一亿元人民币，用于归还银行逾期贷款，借款期限暂定一年，授权董事长负责并签署相关文件。

    特此公告。