本公司董事会于1997年4月23日召开二届四次会议。 会议审议通过了提交股东 年会的议案并决定召开九七年度股东大会。现将有关事项公告如下：

    1、九七年度股东大会在1997年5月29日下午2时30分召开；

    2、会议地点：福州市五一中路57号闽东大厦七楼本公司会议厅；

    3、审议如下议案：

    （1）董事会报告；（2）总经理业务报告；（3）监事会报告；（4）96年财务 决算和97年财务预算；（5）96年亏损弥补和上年结转分红基金的派发；Ａ、96 年 度亏损留待以后年度弥补、Ｂ、94年和95年结转的415.75万元分红基金，在9 7 年 向全体股东每10股派0.30元，余额49.97万元结转以后年度派发， 以上预案经股东 大会批准后实施。

    4、参加会议办法：

    （1）凡是1997年5月21日下午交易结束后，在深圳证券结算公司登记在册的公 司股东均可参加会议。

    （2）请符合上述条件的股东可于1997年5月27日－28日9时至16时， 持股东帐 户卡及个人身份证或单位介绍信到公司董事会秘书处登记。股东也可用信函或传真 方式登记。委托出席的，须持委托书及有关凭证登记。

    （3）联系地址：福建省福州市五一中路57号闽东大厦七楼公司董事秘书处

    邮编：350005 电话：0591－3364648 传真：0591－3326201

    联系人：黄晋球 黄茅茅

    5、参会股东食宿、交通费自理，会期半天。