本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    闽东电机（集团）股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2002年8月1日在公司四层会议室召开。应到董事和独立董事9名，实到8名，1名董事委托出席。监事和部分高级管理人员列席会议。会议由董事长邹金仁主持。

    会议审议并以举手方式表决通过了如下议案：

    一致同意“公司董事津贴议案”，该议案另行提交股东大会审议批准。

    为促使本公司董事更好履行其职责，保障公司董事会的正常运作，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，结合公司具体情况，拟订本公司董事长和独立董事年度津贴为3万元，非独立董事年度津贴为2.4万元。

    特此公告。