本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    闽东电机（集团）股份有限公司第三届董事会第十次会议于2002年6月29 日在 公司四层会议室召开。应到董事和独立董事9名，实到9名。监事和部分高级管理人 员列席会议。会议由董事长邹金仁主持。

    会议审议并以举手方式表决通过了如下议案：

    一、一致同意“上市公司建立现代企业制度自查报告”；

    二、一致同意“修改《公司章程》部分条款”（修改第五条公司住所和第二十 一条公司现有股本结构详情随股东大会通知公告）；

    三、一致同意设立公司“战略委员会”和“薪酬与考核委员会”：

    1、战略委员会由邹金仁、林团、叶晓平、孟林明、 叶芦生等五名董事组成， 邹金仁担任召集人；

    2、薪酬与考核委员会由孟林明、叶芦生、叶晓平、陈净四名董事组成， 孟林 明担任召集人。

    以上二、三项议案另行择日提交股东大会审议批准。

    四、一致同意“闽东电机（集团）贸易公司转让所持福州闽东宏达机电设备有 限公司的股份”：

    经福建中兴资产评估有限公司评估，福州闽东宏达机电设备有限公司截止2002 年4月30日的净资产为80.5万元。闽东电机（集团）贸易公司于2001年5月出资21万 元与八位自然人等设立福州闽东宏达机电设备有限公司，并占该公司总股本80万元 的26.25％。闽东电机（集团）贸易公司经与该公司全体股东协商后，将所持的26 .25％股份按21万元的总价款转让给该公司的其余自然人股东。 转让款要在股权转 让协议签订后三十日内收回。

    五、一致同意核销“福安中兴街改造”项目的投资：

    福建闽东房地产开发公司于1993年12月出资100 万元参与福安市中兴街改造拓 宽工程。该项目的投资收益已收回，但余本金3.5万元未收回。 鉴于该工程指挥部 已撤销，无法追索，且已于以前年度全额提取长期投资减值准备，因此予以核销。

    六、一致同意核销“上海闽东建筑机械公司”项目的投资：

    公司于1993年8月出资110万元与上海市栅桥实业公司等在上海设立联营企业上 海闽东建筑机械公司。因业务不足、经济效益不佳于1995年8月歇业，公司于 1995 年收回31万元投资款。尚有无法收回的79万元投资款，已于以前年度全额提取长期 投资减值准备，因此予以核销。

    七、一致同意下属企业闽东电机冲压厂将所拥有土地、房产和一台设备向中国 银行福安支行抵押续贷470万元，抵押不足部分由公司提供担保。

    特此公告