本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    闽东电机（集团）股份有限公司2001年年度股东大会于2002年6月29 日在福建 省福州市斗东路12号1座 4层本公司会议室召开。出席会议的股东或股东代理人共6 人，代表股份5270.56万股，占公司总股份的43.23％，符合国家法律、法规及公司 章程的有关规定。福州至理律师事务所律师到会并见证。经大会审议并投票表决， 通过如下决议：

    一、以5270.56万股赞成，占到会有效表决票数的100 ％，0股反对，0股弃权， 批准“2001年董事会工作报告”；

    二、以5270.56万股赞成，占到会有效表决票数的100 ％，0股反对，0股弃权， 批准“2001年监事会工作报告”；

    三、以5270.56万股赞成，占到会有效表决票数的100 ％，0股反对，0股弃权， 批准“2001年度利润分配和2002年度利润分配政策的预案”：

    公司2001年度实现净利润10,429,422.30元，加上年初未分配利润－223, 206 ,377.15元，可供分配的利润是－212,776,954.85元。 鉴于公司曾三年连续亏损， 决定公司2001年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    由于公司曾三年连续亏损，2002年度若实现盈利亦不能弥补以前年度亏损，故 预计2002年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    四、以5270.56万股赞成，占到会有效表决票数的100 ％，0股反对，0股弃权， 批准“2001年度财务决算报告”；

    五、以5270.56万股赞成，占到会有效表决票数的100％，0股反对，0股弃权， 批准“福建闽东房地产开发公司对外投资议案”；

    六、以5270.56万股赞成，占到会有效表决票数的100 ％，0股反对，0股弃权， 批准“存货清查处理议案”；

    七、以5270.56万股赞成，占到会有效表决票数的100％，0股反对，0股弃权， 批准“续聘福建华兴有限责任会计师事务所议案”：

    继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司2002年度会计报表的审计机 构。其审计费用，授权董事会根据审计工作量酌定；

    八、以5270.56万股，占到会有效表决票数的100 ％， 选举孟林明先生为公司 第三届董事会独立董事；

    以5270.56万股，占到会有效表决票数的100 ％， 选举叶芦生先生为公司第三 届董事会独立董事。

    本次股东大会经福州至理律师事务所律师王新颖出席见证，并出具了法律意见 书。意见书认为本次股东大会的召集及召开程序、出席本次大会的股东资格、本次 股东大会表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过 的各项决议合法、有效。

    特此公告