本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第三届董事会第八次会议于2002年5月28日在公司四层会议室召开， 应到 董事9人，实到7人，2 人委托出席。监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议 由董事长邹金仁主持。会议决定召开2001年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：闽东电机（集团）股份有限公司董事会；

    2、会议召开日期和时间：2002年6月29日（星期六）上午9:00；

    3、会议召开地点：福州市斗东路12号本公司四楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、2001年董事会工作报告；

    2、2001年监事会工作报告；

    3、2001年度利润分配和2002年度利润分配政策的预案（详见2002年4月26日《 中国证券报》、《证券时报》本公司董事会决议公告）；

    4、2001年度财务决算；

    5、福建闽东房地产开发公司对外投资议案（详见2002－035号对外投资公告）；

    6、存货清查处理议案（详见2002年4月26日《中国证券报》、《证券时报》本 公司董事会决议公告）；

    7、续聘福建华兴有限责任会计师事务所议案；

    8、选举独立董事：

    第三届董事会独立董事候选人为孟林明先生和叶芦生先生。

    三、会议出席对象

    1、截止2002年6月14日下午3:00交易结束后在中国深圳证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；

    3、公司全体董事、监事和高级管理人员；

    4、公司聘请的见证律师。

    四、会议登记办法

    1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证； 委托代理人出 席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证。

    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人 出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证；委托代理人出 席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面 授权委托书和委托法人股东的持股凭证。

    2、登记地点：闽东电机（集团）股份有限公司董事会秘书处。

    3、登记时间：2002年6月29日上午8:30－9:00。

    五、其他事项

    1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

    2、联系人：曹建、江信建

    3、电话：0591－3364649，3348228

    4、传真：0591－3326201

    5、地址：福州市斗东路12号本公司四楼

    

闽东电机（集团）股份有限公司董事会

    2002年5月29日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生/ 女士代表本单位（本人）出席闽东电机（集团） 股份有限公司2001年度股东大会并全权代为行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    委托人身份证： 受托人身份证号：

    委托人证券帐户号：

    委托人持股数： 委托日期：